多警种联合侦查，牵出诈骗幕后黑手

接到黄某报案后，金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

民警通过案件串并，发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起，涉案金额达300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万。

鉴于案情重大，金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战，分别从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查，并在金华市公安局网警、刑侦等部门的大力支持，经过半个月的连续作战，迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。

2019年1月19日、20日，在金华市公安局的统一指挥下，金东公安分局联合永康市公安局先后出动80余名警力，在当地公安机关的配合下，前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。

数千公里跨省追查，24小时不间断追踪，为了确保行动万无一失，民警日夜蹲点排查。经过前期细致的准备工作，1月22日，在当地公安机关的配合下，身处各地的抓捕组按照计划精准出击，一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人，采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。

3月8日，金东公安分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人，采取刑事强制措施24人。

诈骗团伙立目标：一年赚2个亿

高景林，2002年毕业于西安交通大学，入股市12年，牛市期间收益超过50倍，秉持投资如做人，以求学之心投资，这是高景林老师名片。高景林原名梁某，1982年出生，西安人，高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时，发现他随身携带一本“洗脑术”。

“老师”团队负责给投资者洗脑，以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工们至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里，员工们还有更加重要的一个身份，那就是“托”，他们在群里扮演投资者，然后鼓吹自己赢利。在这样一种激昂的氛围中，受害人被忽悠的信以为真，纷纷将钱打入平台，购买这个虚拟的虚拟货币“PCE”。

操纵“PCE”虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙，为首的是王某辉，他与诈骗团伙的老大杨某龙是同学，计算机专业毕业，他负责画出交易K线图，并在12月25日画出暴跌，结束这个骗局。

骗局的幕后老板即是老大杨某龙和他的合伙人王某乐，杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台(另案处理)工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，就连手机APP都进行精心包装。

成功运营“AKOEX”平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满，7000多万收益，杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日，一下子开上了豪车。“2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!”犯罪团伙立下了新一年的诈骗目标。大捞一笔后，诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙先于过年前到达柬埔寨，租房购设备，准备大干一场。

该诈骗团伙共注册有17个域名，其中两个正在启用，“第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万，剩下的这些如果被不法分子继续开发利用，后果不堪设想。”办案民警表示，对于群众而言，和传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强，普通群众更难识别，特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下，区块链平台诈骗犯罪对群众的财产安全造成了严重威胁。据统计，光“AKOEX”平台受骗的投资人高达550多人，遍布全国各地。

(原标题：金华破获“AKOEX”特大虚拟货币交易诈骗案 20余天吸金7000余万)

责任编辑：一然

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