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老板跑路私募机构遭殃 拟失联私募被骂骗子

时间:2018-08-13 09:27来源:投资者报 作者:投资者报 点击:
近日,中国基金业协会公布了第23批拟失联私募机构,亚洲掘金、中精国投、锋创财富等7家“榜上有名”。亚洲掘金、中精国投实控人人去楼空,锋创财富被称为“骗子公司”。

【直报网北京8月13日讯】(投资者报)近日,中国基金业协会公布了第23批拟失联私募机构,亚洲掘金、中精国投、锋创财富等7家“榜上有名”。亚洲掘金、中精国投实控人人去楼空,锋创财富被称为“骗子公司”。

01

拟失联私募重回高通盛融老路

APP挂出《老板失联》

8月8日晚间,中国基金业协会公布了第23批拟失联私募机构,共7家,协会通过固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式,均无法与它们取得联系。

这7家私募机构分别是北京锋创财富投资基金管理股份有限公司(以下简称“锋创财富”)、亚洲掘金投资管理(北京)有限公司(以下简称“亚洲掘金”)、北京金凤凰咨询中心(普通合伙)、承辉宏(北京)资产管理有限公司、深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司(以下简称“中精国投”)、亿汇基金管理有限公司和广东谊信投资有限公司。

除了公布最新拟失联私募机构,协会还说明了已将高通盛融财富投资集团有限公司(以下简称“高通盛融”)等482家机构列入失联公告名单,并在协会官网中予以列示。上述482家机构中,有135家机构已被注销登记,有10家自行申请注销登记。

业内人士告诉记者,私募机构绝大多数为私人老板投资的,只有公募才能够称得上是国家正规军。虽然私募产品需要备案,经过中国基金业协会审核,但备案没有实质性作用,A股上市公司经过长达多年的详尽审核,问题还是一样出。

最新一批拟失联私募机构中,亚洲掘金和中精国投都是因实控人跑路,而使得机构处于“瘫痪”状态,和上批拟失联私募机构高通盛融一样的。

高通盛融和善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”)实控人均为周伯云。天眼查信息显示,2015年6月24日之前,周伯云担任高通盛融董事长;此外,公司刚成立时,周伯云实缴出资额9900万元,持有高通盛融股权高达99%。

直至今年4月,善林金融实控人周伯云自首;此后,上海公安局浦东分局冻结高通盛融价值3.59亿元股权。

和善林金融的周伯云一样,亚洲掘金的实控人刘致远是投资者口中的“大神”。

亚洲掘金成立于2016年3月2日,同年9月登记备案,注册地为北京市朝阳区工人体育场北路。公司法人和实控人均为刘致远,其持有公司80%股权。

同时,刘致远还是3家公司的法人,分别包括亚洲掘金、深圳前海孖宝兄弟互联网金融服务有限公司、深圳前海陨石地带信息技术有限公司,这三家公司成立的时间集中在2015-2016年;此外,他是5家公司的股东,有3家公司的持股比例为90%,1家持股比例为80%,1家持股比例为60%,可见刘致远均是这5家公司的控股股东。

独角金融曾报道,失联前,刘致远是投资者心中赚钱的好帮手,每天晚上9点钟,他们都会相约在投资者微信群里,分享操盘情况,然后发100-200元的红包庆祝。

但到了今年6月15日,刘致远用其个人微信号在投资者群里发布通知称,“今天股灾,风控失效,导致大面积补仓,系统资金流更加雪上加霜,现决定所有产品即日起全部清盘,6月22日之前陆续返回每个账户投资本金和对应账户部分累计收益。”6月19日,刘致远彻底消失。

投资者所投金额从几千元不等一路飙升至数百万、千万,甚至亿元,能够赢得广大投资者的信任,完全在于亚洲掘金赚钱能力强。

私募排排网数据显示,2017年一季度,亚洲掘金管理的“陨石掘金一号”以76.14%的收益率获得榜单第一名,而管理该只产品的基金经理景宇飞也成为当季度最大赢家;位居第二、第三的是匀丰资产的“匀丰量化进取”、斯诺波投资的“私募工场股惑人生一期”,收益率均在50%左右,“匀丰量化进取”曾是2016年单月冠军。

此前,有媒体曾报道,石时代是一款众筹炒股的APP,平台通过募集投资者的资金,让操盘手用这部分资金炒股。投资者享有15个工作日的固定收益1.8%,还有超额收益,但要按照操盘手和投资者八二的比例分成,另外平台要收5%管理费。

8月10日,记者试着下载“石时代”APP,显示运营主体是“远润创投投资(北京)有限责任公司”,正常下载完成后,打开APP时,则出现另外一个公司名字即“深圳前海石时代信息技术有限公司”,通过用户名、密码的设置,APP仍旧可以注册。

但是,APP里面却出现了一个《老板失联》公告,具体内容如下,“截止到2018年6月23日,公司依然无法联系到公司实际控制人刘致远(男,身份证号码:445224197508080399,手机号码:18310539495),公司已确认刘致远失联。。。。。。目前,公司全体员工已准备好相关资料,平台数据已妥善保管并备份,等待警方立案调查。”拨打刘致远的个人手机号码,显示已停机。

老板“溜了”私募机构遭殃 拟失联私募被骂“骗子公司”

根据中国经营报7月19日的报道,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》决定对亚洲掘金涉嫌集资诈骗案立案侦查,而公司的法人刘致远早已携款逃跑。

此后,记者致电天眼查显示的亚洲掘金两个手机号码,136开头的号码是空号,188开头的号码始终无人接听。

另一家同样是实控人跑路的私募机构是中精国投,公司成立于2015年8月27日,登记备案时间是同年11月12日,注册资本、实缴资本均为5000万元,注册地址为深圳市前海深港合作区,管理基金主要类别是其他私募投资基金管理人。

目前,公司有10只备案基金,除了“中精壹号基金1期私募基金”是提前清算的,其余全部都是正在运作中,机构信息最后更新时间是今年3月27日。

而据员工向媒体透露,中精国投其实是外滩控股旗下子公司,去年外滩控股收购了中精国投,由外滩控股两名员工持股,当时和外滩控股签了代持合同。

目前,外滩控股也人去楼空。

02

“骗子公司”违规放贷被列失信人

除了上述2家私募机构,锋创财富的好日子也一去不复返。公司成立于2014年1月9日,登记于2014年6月4日,注册资本为1.03亿元,注册资本实缴比例100%,机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。中国基金业协会公示信息中特别提示,公司总经理李杨,以及周小琴均没有基金从业资格。

目前,公司仅有4个基金产品,全部处于运作中,最新成立的是“承德恒骏物流私募股权投资基金”,成立时间是2018年2月6日,备案时间是2月11日,托管行是恒丰银行股份有限公司。

值得注意的是,在2016年3月25日之前,杨忠锋是锋创财富的董事长和法人,但此后,杨忠锋将这两个职位卸下交给了孙境遥。按照目前股权结构来看,孙境遥并未持有公司任何股权。因此,锋创财富的实控人仍旧是杨忠锋,持股比例为95.15%。

在一篇名为“金融骗局,北京锋创财富投资基金管理股份有限公司是超级骗子公司”中显示,“这个骗子公司的知名度在北京非常高,全国多家公司在他们那里融资被骗。。。。。。公司的诈骗骨干成员没有变化,套路和北京众多诈骗公司的套路一模一样。”

老板“溜了”私募机构遭殃 拟失联私募被骂“骗子公司”

目前,公司已经被列为失信人,并且根据桐柏县人民法院民事判决书显示,被告杨忠锋向原告偿还借款本金1041.5万元;被告锋创财富、北京锋创融信科技有限公司、杨洪刚对上述借款中本金950万元及相应利息承担连带清偿责任。

此外,公司的经营范围中明确显示,“不得发放贷款”。但此前,锋创财富已违规多次向数个公司发放贷款。

2017年3月29日,锋创财富向一家新三板公司创力新能提供1000万元的贷款,公司公告称,股东杨玉锋质押200万股,占公司总股本的16.95%。质押期限为2017年3月28日至今年3月27日。

当月31日,新三板公司双强科技公告称,公司控股股东、实控人李文波、王勇质押500万股,占公司总股本17.86%。两个人质押股权就是为了向锋创财富借款1000万而进行担保。质押期限为2017年3月31日至今年3月30日。

(原标题:老板“溜了”私募机构遭殃 拟失联私募被骂“骗子公司”)

责任编辑:佟佟

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