“引狼入室”

汉阴县东辉珠宝玉器店一名员工介绍，从2018年7月开始，陆续出现一些投资者要求退款，不到4个月时间，总共退回了3000余万元，“8月份资金开始有些紧张了，到9月就完全拿不出钱了，甚至无法支付利息。”

东辉珠宝文化产业园已被查封。澎湃新闻记者 陈雷柱 图

上述员工称，东辉珠宝在汉阴县的项目是从2014年7月就开始筹备，最初从几名投资者手中筹集了约200万元把门店开了起来，2015年1月27日开业后，汤晓东开始以投资入股的方式，在汉阴县集资，但最初的“业绩”并不理想。2017年6月与汉阴县政府在西洽会签订投资协议后，筹集的款项开始成倍增长，到2018年9月17日出事前，仅汉阴县的珠宝门店就集资7000万余元。

东辉珠宝玉器店大门紧锁。澎湃新闻记者 陈雷柱 图

值得注意的是，从2014年开始，汤晓东在为东辉珠宝集资过程中，吸纳的资金并未汇入公司账户，而是直接汇入其本人或家人的个人账户当中。上述员工称，东辉珠宝在汉阴的公司没有设置财务部门，只是一个空壳，“虽然门店里有产品，产业园也投入使用，但并没有什么业绩，也没有盈利，这些年所有的精力都用来搞宣传了”。

东辉珠宝玉器店办公室内张贴的“东辉珠宝汇款账号”单显示，所有收款账户均为个人账户，其中大部分为汤晓东本人的银行账户。

对此，6月15日，汤晓东向澎湃新闻回应称，投资者的资金确实都汇入了个人账户，但他的银行卡全部存放在总部的财务部，他本人身上只有两张信用卡，“玉石行业很多公司都是这么做的”。

汤晓东说，2017年7月东辉珠宝在汉阴的珠宝文化产业园投用后，公司的财务制度就已经正规化了。但安康市汉滨区一名投资者代表并不认可这一说法，她向澎湃新闻出具了一张汇款单称，汉滨区有投资者在2018年2月还曾将100万元投资款直接汇入了汤晓东的个人账户。

上述投资者代表称，除了汉阴县外，安康市汉滨区也有400余人向东辉珠宝投资数千万元，“汤晓东在2018年曾邀请了19名投资额在百万元以上的投资者前往美国塞班岛考察项目，他在那里购置了大量的别墅和地皮，但这些产业均与珠宝玉器没有任何关系，更像是汤晓东的个人资产，我怀疑他把投资者的钱都拿来自己花了。”

一名投资者向汤晓东的个人账户汇款100万元。受访者供图

对此，汤晓东称，塞班岛的资产是几名股东合伙投资的产业，这些别墅和地皮虽在他名下，但他只是代持，当时有签过合同，“但暂时无法提供”。

汤晓东说，从2014年开始，除去已清退的资金，他在汉阴、汉滨、紫阳等地共“融资”1.78亿元，2018年9月底中止付息与此前部分投资者要求清退的3000万余元“有些关系”，但更多是因受《整改通知》影响，决定向投资者清退资金，中止付息前公司内部曾下发过相关通知，但他没有提供这份通知的原件或副本。

对此，张世宏说，他们从未听说过汤晓东口中的通知及其内容，甚至在案发前也从不知道东辉珠宝因涉嫌非法集资被约谈，“东辉珠宝曾号称是汉阴县以‘资产扶贫’的龙头企业，没想到招商引资却成了‘引狼入室’。”

6月12日，汉阴县相关部门回应称，这起案件目前仍在侦办，具体案情不便透露。

(原标题：陕西"百万悬赏"背后:上亿资金汇入嫌犯个人账户)

责任编辑： 一然

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