【直报网北京11月8日讯】(上高县市场监督管理局)11月5日，深圳市公安局福田分局发布情况通报：“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。

隋某义等人已被采取刑事强制措施

为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

据福田分局介绍，目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司一批涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产。并提取了相关财务数据，委托专业机构进行鉴定和审计。

目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

11人约63.5亿港元资产被冻结

2024年10月25日，香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。

根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。

香港证监会称，该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下，有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令。该临时强制令维持有效，直至法庭颁发其他命令为止。

监管部门多次发布风险提示

近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的风险提示。

早在2023年2月19日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室就发布了“关于鼎益丰相关业务的风险提示”。提示称：经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。据互联网公开信息显示，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。

深圳市处非办2023年2月发布“关于鼎益丰相关业务的风险提示”

2023年11月21日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室再次发布的“关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示”称，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，曾通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

深圳市处非办2023年11月发布“关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示”

2024年3月28日，深圳市地方金融管理局官网第三次发布“关于DDO数字期权业务的风险提示”称，鼎益丰国际在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该业务本质上为虚拟货币的发行、交易行为。

深圳市处非办2024年3月发布“关于DDO数字期权业务的风险提示”

深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室表示，上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。该办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。

(原标题：警方深夜通报：“鼎益丰”涉嫌犯罪已被查封大批资产)

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