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免费蘑菇宴背后的高回报骗局:500多人被骗4000万(2)

时间:2018-01-06 08:04来源:检察日报 作者:检察日报 点击:
横空出世的亚洲CEO 林志刚,新加坡人,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,因为BS高博项目没有达成预期目标

横空出世的“亚洲CEO”

林志刚,新加坡人,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,因为“BS高博”项目没有达成预期目标,曹嘉敏想到了他,以每月2万元的工资邀请林志刚参与公司运作。当时的林志刚正缺钱,爽快答应下来。

2014年7月底,曹嘉敏、崔兴全与林志刚在济南会面,共同商量“BS高博”项目发展。崔兴全称,由于项目不理想,他们打算转做ADM外汇基金,聘任林志刚担当ADM公司的“亚洲CEO”,然后拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签字。这所谓的ADM公司,是曹嘉敏几人在香港注册的,对外宣称是英国ADM公司香港分公司,实际上就是个空壳公司,没有任何实际经营行为。

一切准备妥当之后,崔兴全让伪装成ADM公司亚洲CEO的林志刚认真打扮一番,带他去了山东邹平的一家龙头企业——蘑菇公司,认识了该公司的董事长刘明霞夫妇。同时,曹嘉敏找到新加坡人Joker,在新加坡设立了网络投资平台,投资人可以登录查询自己投资及分红等相关信息。

“亚洲CEO”、网络投资平台……种种华丽的包装,让这场金融骗局愈发逼真,也让被害人深信不疑。

那么,是什么招数让被害人打消最后一丝疑虑,心甘情愿地掏钱呢?

“蘑菇宴”的惊天陷阱

时间回到2014年6月。当时,蘑菇公司资金紧张,银行利息到期无力偿还,为了快速筹到钱,刘明霞不知跑了多少地方,问了多少人,都没有成功。7月,正当刘明霞走投无路的时候,通过中间人介绍认识了崔兴全。中间人说此人路子多,能帮忙给公司借款。

为能够吸收更多的资金,崔兴全带着邹晓磊到邹平实地考察刘明霞的蘑菇公司,当场表示要借给刘明霞三五千万,让公司先把银行贷款还了,并提出帮其公司办理挂牌上市。几天后,邹晓磊许诺的借款“不出意外”地没有兑现,反而向刘明霞介绍起了ADM外汇基金项目,并向她提议进行“合作”。

2014年8月,经过协商双方约定,由蘑菇公司作为ADM公司吸收投资款的担保方,蘑菇公司为此获得一定期限内无偿使用20%投资款的好处。待一年半的担保期限到期后,蘑菇公司上市,可以让投资人的钱转为蘑菇公司的原始股。因急需资金,刘明霞没有多想就同意了。

2014年9月12日,崔兴全和林志刚再次来到蘑菇公司,林志刚作为ADM公司的“亚洲CEO”,同蘑菇公司签署了合作签约。之后,崔兴全等人开始从全国各地不停地拉人,到蘑菇公司参观、吃饭、听课。讲课过程中,董事长刘明霞先上台给这些人讲蘑菇公司的历史和本人的创业经历,以及公司以后发展的光明前景,并表示真诚欢迎他们加入蘑菇公司,蘑菇公司以股权给ADM公司融资业务做担保,为投资人解除后顾之忧。然后,崔兴全等人上台讲投资外汇基金的前景和好处,承诺投资零风险及高额回报等。公司场面气派,董事长“诚意十足”,说得投资项目如此“高大上”,看不出任何破绽,具有十足诱惑力。课后,许多人当场投资,并享受了崔兴全等人支付费用的“蘑菇宴”。

自2014年9月至2015年1月,免费的“蘑菇宴”相继迎来了几十批参观者,每批100至200人不等,蘑菇公司一共为投资者提供561份担保,并签署了担保协议。在此期间,邹晓磊、崔兴全给了蘑菇公司600余万元款项。

2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。

原来,控制网络投资平台的曹嘉敏在后阶段并没有获得资金,又和控制资金的邹晓磊、崔兴全发生分赃不均,一怒之下关闭了平台,这一惊天骗局因此被捅破。

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