完美古润金:致力为健康

完美古润金:致力为健康

2022中国企业家井冈山论坛8月4日在江西井冈山举行。  中国侨商投资企业协会常务副

安发总裁高炜:看好重庆

安发总裁高炜:看好重庆

 7月25日,由中国侨联、重庆市共同主办的第三届“一带一路”侨商组织年会召开。来

三生黄金宝:坚持这八个

三生黄金宝:坚持这八个

 先和大家分享一个好消息。   耗时两年多,总面积10000多平方米的三生研发中心已

当前位置: 直销报道网 > 曝光 >

和伊能静合影的男子疑似逃犯?网曝“夏竹林”因通过虚拟币诈骗3.38亿

时间:2022-08-04 11:30来源:观察者网 作者:观察者网 点击:
日前,有网友爆料称,中国台湾女歌手、演员伊能静在美国参加了“华人富豪”Andy的生日宴,而这位Andy则被起底疑似是在逃通缉犯夏竹林。中国经营网2020年底曾报道称,夏竹林等人涉

【直报网北京8月4日讯】(观察者网)日前,有网友爆料称,中国台湾女歌手、演员伊能静在美国参加了“华人富豪”Andy的生日宴,而这位Andy则被起底疑似是在逃通缉犯夏竹林。中国经营网2020年底曾报道称,夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万元美元(约合人民币3.38亿元),之后隐匿于海外,而目前在浙江省东阳市政府网站仍有针对夏竹林的通缉信息。

对于外界争议,8月1日,伊能静工作室发布声明回应,但并未说明Andy的身份。据声明称,伊能静此次出席活动是因其友人的女儿以“华人慈善捐款活动”的名义邀请她,伊能静并未收取任何酬金。现场除了友人女儿,伊能静不认识任何人,工作人员已联系主办方了解详情,对于恶意解读行为将依法取证。

7月31日,陆续有网友在社交平台晒出照片或视频,表示在洛杉矶参加“华人富豪”Andy的盛大生日宴会时遇到女星伊能静,伊能静与生日宴主角Andy的合照也流出。

这让不少网友开始好奇Andy的身份,发出“Andy到底是谁”的疑问。

而随后,就有眼尖的网友指出,这位Andy疑似是夏竹林,别名杨俊,是一名在逃诈骗犯。

公开资料显示,夏竹林(化名:杨俊)生于1984年,安徽合肥人。中国经营网2020年12月22日曾报道称,2019年8月,达观控股有限公司法人代表胡菲因涉嫌“诈骗罪”被东阳市公安局拘留,2020年8月,她因“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被东阳市检察院移交法院起诉。然而,达观控股有限公司的实际控制人是胡菲的前夫夏竹林。记者从检察院起诉书上获悉,夏竹林等人涉嫌通过虚拟币诈骗他人超过5000万元美元。夏竹林将2014万元人民币转账给胡菲,后者用于购置房产,而夏竹林隐匿于海外。

另据东阳市人民检察院2021年10月15日公布的法律文书,2018年5月始,夏竹林为实施数字货币诈骗犯罪,设立公司招募人员,逐步形成了以夏竹林为首,以何燕、张海明、胡萍、杨晓梅、余成城等人为骨干的犯罪集团。该犯罪集团在夏竹林的组织和领导下,以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵,骗取客户投资入金,后将入金瓜分实施诈骗。

该犯罪集团总部设达观控股有限公司,旗下有安徽网智星文化传媒有限公司、位于马来西亚吉隆坡的星球国际数字资产金融科技有限公司、位于深圳的深圳澳斯卡财经科技有限公司。其中,2018年6月,夏竹林成立深圳澳斯卡财经科技有限公司,研发第一款数字货币诈骗软件SIE (后更名BTUE),2018年8月上线。后公司陆续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台,实施诈骗活动。2019年4月中旬,深圳澳斯卡解散。该犯罪集团为逃避打击,逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。2019年6月,东阳市公安局立案侦查,后赴安徽、四川、广东、上海等地陆续抓获该犯罪集团涉案人员。

经查,2018年8月至2018年12月,SIE平台诈骗数额为8678167USDT币(泰达币,是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币)。2019年1月至2019年2月,CFEX平台诈骗数额为15035971USDT币。2019年3月至2019年6月,LKF平台累计入金17970474 USDT币,累计出金162452USDT,诈骗数额为17808022USDT币。2019年6月至2019年8月1日,GDbit平台累计入金13636044USDT币,累计出金170793USDT币,诈骗数额为13465251USDT币。

目前,东阳市政府网站仍有对隐匿海外的夏竹林的通缉信息。

而随着“伊能静出席诈骗犯夏竹林生日宴会”的争议越来越大,伊能静工作室于8月1日发布声明就此事作出回应,但并未说明Andy的身份。

声明称,2022年7月伊能静友人的女儿以“华人慈善捐款活动”的名义向伊能静发出活动邀请,洛杉矶时间7月30日下午伊能静出席该活动。伊能静工作室的工作人员在沟通该活动流程时,得到明确信息:该慈善活动全程有电视台及社交媒体直播,参与出席的有多位名人。此次活动伊能静也并未收取任何酬金。

声明继续称,伊能静抵达现场后,确实有捐款环节且全程有直播。在活动过程中,主办方介绍到当天也是捐款人生日,因此伊能静受邀上台讲话并互动。现场除与友人的女儿相识外,伊能静与其他人员均不认识。现场采访也已明确表示受邀而来,并不认识捐款人。

声明还称,工作人员在北京时间8月1日凌晨发现相关报道后第一时间告知艺人,并联系了活动主办方了解详情。声明最后称,工作室希望相关方停止恶意解读和炒作,将通过法律途径,对后续依然恶意解读的单位及个人进行依法取证,保留相关证据并通过法律途径维护伊能静名誉权。

在工作室发布声明的几分钟内,伊能静也在微博转发了这一声明,并发了一个“双手合十”的表情符号。

 

(原标题:和伊能静合影的男子疑似逃犯?网曝“夏竹林”因通过虚拟币诈骗3.38亿)

责任编辑:蓝莓

【特别声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
分享到:
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 频道合作 | 本网内容授权书
Copyright © 1998 - 2013 www.Chndsnews.com All Rights Reserved
直销报道网 © 版权所有 京ICP备13035451号-1