【直报网北京2月16日讯】(网络)近日，丽水市庆元县人民检察院依法对一起传销案件提起公诉，该传销组织伪造了一个外汇交易平台瑞鑫国际外汇平台,该组织打着提供外汇交易的旗号开展网络传销活动，以高额回报诱骗他人参与该传销活动。

在外汇天眼上查询，瑞鑫国际天眼评分很低，只有1.31分，可以看出，该平台没有任何实际有效的的监管牌照，存在巨大风险，在其曝光台中就有投资者怒斥其是个资金盘。所幸，这个外汇资金盘最终被抓了!

经依法审查查明：2019年年底，被告人陈某甲、方某某、梅某某伙同曹某某(另案处理)筹备搭建瑞鑫国际外汇平台。

2020年5月6日，瑞鑫国际外汇平台正式营业，以提供外汇交易为名，将参加者层级划分为IB代理、MIB代理、PIB代理和普通会员，要求参加者以购买外汇的方式获得会员或代理资格，直接或间接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，诱使参与者不断发展他人参加，将后参与者的投资用于支付先参与者的返利，并通过设定汇率赚取参与者入金与出金的汇率差，骗取财物。

被告人陈某甲、方某某作为瑞鑫国际外汇平台的发起、策划人，承担管理、协调、培训等职责，并为平台担任讲师进行宣传;被告人梅某某在平台搭建过程中起协调作用，在平台营业后任陈某甲助理，负责协助管理其他员工;被告人李某某、刘某甲任平台客服，负责处理问题，帮助代理与会员参与平台;被告人薛某某、廖某某、陈某乙任平台财务，负责管理平台收支、制作财务报表。

截至被查获时，瑞鑫国际外汇平台共发展代理与会员账号数1291个，层级由上至下最高达到19级，收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计3153859美元，合计人民币22844077元。

被告人陈某甲、方某某非法获利人民币210000元;被告人李某某、刘某甲、薛某某、廖某某、陈某乙非法获利人民币8000元，案发后其五人已退赃。

检察院认为，被告人陈某甲伙同他人非法搭建“瑞鑫国际”外汇平台，以投资外汇交易为名，积极对外宣传并采取“拉人头”的方式发展下级代理，要求参加者以缴纳投资金额获得代理资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的层级和数量作为计酬和返利依据。

被告人方某某、梅某某、李某某、刘某甲明知“瑞鑫国际”外汇平台的经营模式，仍参与搭建或负责客服沟通等事项，其五人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人薛某某、廖某某、陈某乙通过网络帮助平台管理收支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

外汇资金盘是非法的集资组织，最终的结局都是跟瑞鑫国际一样早晚东窗事发、铃铛入狱。虚假的外汇平台根本不具备外汇投资的资质，平台内部运作的资金其实就是会员们自己入的金，通过拆东墙补西墙的办法伪造有流动的资金链。

(原标题：瑞鑫国际”涉嫌传销)

责任编辑：蓝莓

【特别声明：部分文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!】

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。