2009至2012年期间，潘翠华明知自己没有吸收公众存款资质的情况下，对外声称有房地产投资渠道，并许诺每月2%的投资借款利息，对社会上不特定人群非法吸收投资借款，造成较大的社会...

近日召开的2018年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）指出，当前非法集资高发蔓延势头有所遏制，但案件总量仍居高位。非法集资形势依然严峻，将推动《处置非法集资条例》尽快...

“我知道错了，今后不会再参与传销了，请给我一个悔过的机会。”在法庭上，一直执迷不悟的多名被告人终于幡然悔悟了。...

2017年，省工商局、省网信办、省发改委等省网络市场监管部门联席会议13个成员单位，在全省组织开展网络市场监管专项行动。各地各部门高度重视，集中查办一批有影响的网络违法案...

据中国法院网报道，近日，广西壮族自治区玉林市中级人民法院对一起组织、领导传销案件进行终审宣判，广西壮族自治区博白县三男子覃某彬、刘某宏和黎某贵以搞“1040国家阳光工程...

仅有小学文化的项某，精心编织了发行“亚洲货币”的造梦计划，又通过熟人之间口口相传的方式，不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万多人先后卷入其中，涉案金额高达1000多万元。...

近日，四川省成都市双流区检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕特大非法传销案的47名犯罪嫌疑人。...

微信“摇一摇”备受年轻人青睐，24岁的河南小伙王某用此办法不但没有摇来自己的缘分，反倒陷入了68天噩梦般的传销生活。春节前夕，湖北省武汉市青山区工商、公安部门接到求救信...

日前，昆明市呈贡区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人黄辉、黄东宇、刘国庆、许育春、李宏能、伍立巩、罗建军、甘戈、覃炎龙、朱厚华、韩...

当前，各类披着“互联网+金融”外衣的新形态，比如加密数字币、互联网消费返现等，正侵袭中国乡村，折射出农村错综复杂的地下金融暗网。而交杂其中的部分非法金融活动无外乎通...

2月7日，记者从西宁市公安局经侦支队获悉，7日凌晨，西宁警方破获一起非法集资案，抓获嫌疑人三名，查获现金、冻结资金近500万元。这也是近年来西宁警方查获现金数额最大的非法...

2月20日，在比特币诞生的第十个年头，出现了首个政府发行的数字货币“石油币”。...

最近，有人向记者推荐了一张卡，据说，只要拿到这张卡，就能享受无尽的财富和荣耀。...

预存9999元话费，可获赠一部3999元的联通订制手机，两年之内每个月返还396元，并可在联通4G商城消费。”这看似是联通公司的业务推广，实...

贵州都市报热线吗?现在有很多执法人员正在我们世纪城社区的龙凯苑小区及另一个小区里，大规模打击传销组织……”近日，世纪城社区的多位市...

【直报网北京2月12日讯】(南国早报) 2月7日，南宁市良庆区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对张某、马某、李某、刘某、林某等19名被告人提起公诉。 传销书籍 检方指控，被...

近日，云梦县公安局城南派出所破获一起“非法吸收公众存款案”，抓获犯罪嫌疑人2名，追缴涉案资金30余万元。1月19日，城南派出所举行了简短的...

1月19日，潍坊市城区的吴女士等市民反映，他们在微信朋友圈里看到一份兼职广告，声称10分钟能赚60元钱，其“工作”是在抖音app上点关注、点赞、评论和拉人做任务，谁知交698元会员...

投资2600元，25个工作日就能回本，44个工作日即可净赚1776元，发展下线另有“推荐奖”“领导奖”等额外收益，这可是天上掉馅饼的好事，没成想这个是打着投资幌子的传销组织。...

1月25日，滨湖分局抽调120余名警力同时在滨湖区多个小区大量租赁房屋内开展集中抓捕行动，成功捣毁了以“家庭”为单位，以“自愿连锁经营”、“资本运作”为名，进行“拉人头”...