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起底“优沃大健康”诈骗团伙:全国超600家“免费体验”店、涉案金额近2亿元

时间:2022-12-29 12:05来源:贡井公安 作者:贡井公安 点击:
免费领礼品、免费听养生课,一切“公益”举动的最终,都归结到售价三四千元的产品活动价只需要四五百元......

【直报网北京12月29日讯】(贡井公安)免费领礼品、免费听养生课,一切“公益”举动的最终,都归结到售价三四千元的产品活动价只需要四五百元......

近日,贡井分局在省、市两级公安机关的指导下,成功破获一起公安部挂牌督办的特大养老诈骗案件,抓获主线案件犯罪嫌疑人39名,查获涉案保健品、保健器材数万件,涉案总金额近2亿元。该养老诈骗犯罪团伙自2021年10月至7月期间,先后在全国18个省(直辖市)开设“免费体验”门店超过600家,通过提供免费旅游、情感陪护、消费返利、养生讲座、诱导话术等手段,诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的“熊胆粉”、“红景天”等保健品,从中牟取暴利。

该案的成功告破,不仅打掉了一个以河南为据点,辐射全国18个省(直辖市)的养老诈骗团伙,更是彰显了公安机关严厉打击整治养老诈骗违法犯罪行为、保护人民群众生命财产安全的坚定决心。

该案系自贡警方侦办养老诈骗案件以来,查处的一起辐射范围最广、受害群众最多、涉案人员层级最高、涉案金额最大的保健品型养老诈骗案件。

突击检查保健品存放仓库牵出特大养老诈骗团伙

一次偶然的突击检查,揭开了这个辐射全国的养老诈骗团伙的“邪恶面纱”。

2022年4月7日,自贡市贡井区市场监管局接到群众举报称,在辖区洞桥社区的一间厂房仓库内存放有大量保健品和保健器材,来路、用途存疑。当即,贡井区市场监管局联合贡井分局刑侦大队,对被举报仓库开展突击检查。

在面积约200平方米的仓库里,密密麻麻地堆放着各类保健品和保健器材。经现场清点,有熊胆粉、红景天等保健品、保健器材55类,共计5000余件;现场挡获嫌疑人翟某某、杨某某二人。

贡井分局在后续调查中发现,翟、杨二人年龄均40岁左右,分别是河南优沃科技集团有限公司(以下简称:“优沃大健康”)自贡市片区的市场负责人、仓库管理员身份,其上线李某某系片区经理。自2021年10月以来,以李某某为首的“优沃大健康”自贡市片区人员从辽宁国雄药业有限公司采购“熊胆粉”等保健品进行仓储,而后在四川自贡、乐山、眉山、雅安等地通过所谓的“体验门店”,以远高于市场售价的价格捆绑销售给老年人,从中牟取利益。

贡井分局综合分析研判后认为,李某某等人的行为已经涉嫌保健品类养老诈骗犯罪。2022年7月8日,贡井公安分局以“李某某等人涉嫌诈骗”立案侦办。随着调查的深入,警方发现案情愈发重大。经逐级上报,该案由省厅挂牌督办,贡井分局牵头主办,并成立了由省、市、区三级刑侦部门组成的专案组开展侦查工作,专案代号“4.7”保健品养老诈骗案。

老旧套路引流、虚假宣传高价兜售实际无药效功能

李某某团伙的诈骗方式是惯用的老旧套路。团伙成员通过发传单、口头邀约,以免费领礼品、免费听养生课等为噱头吸引老年人到指定门店参加推广会;然后再以话术、宣传视频等形式虚构、夸大“熊胆粉”等保健品具有药效,有治病功能,诱导老年人购买。

“一般情况下,他们会宣称熊胆粉的市场售价为三四千元/盒,活动价只要五六百/盒;但需要按疗程购买,一个疗程三盒。”李某某等人仓储售卖的“熊胆粉”等保健品系辽宁国雄药业有限公司生产的一种初级的野生动物制品,并无药效功能;类似的熊胆粉产品市场价格也仅为几十元/盒。

李某某现年40来岁,安徽人,一直从事保健品销售行业。2018年,李某某加入“优沃大健康”,当了一家门店的店主,后来成为周某某的助手,管理四川所有门店,截至发案时,“优沃大健康”在自贡设门店14家,平均每天每店吸引来听课的老年人90人次。目前查证,自2021年10月至4月7日,自贡的14家门店共计销售“熊胆粉”等各类保健品、保健器材200余万元。

深挖牵出特大团伙全国超600家门店、涉案金额近2亿元

办案民警在深挖细查过程中证实,李某某等人的违法犯罪行为不只在单个省份,在他们背后还藏匿着一个以“优沃大健康”为核心的实施保健品养老诈骗的犯罪团伙。

该团伙以乔某、周某某、黄某、李某某等为首,长期在全国多省市以发展“地区经理-下线经销商-体验店”形式,通过提供免费旅游观光、情感陪护、诱导话术、假专家线下线上授课、开中药方等手段,采取免费发放礼品、消费返利、会议营销、养生讲座等方式,诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的保健品,谋取暴利。

该案涉及地域范围广,涉案人员多,涉案金额巨大,给老年人群体造成重大损失和影响,且为当前重点打击的保健品类养老诈骗犯罪类型。为推动案件侦查工作深入开展,确保案件打准打透,经向上级报告,今年8月,该案件被列为公安部挂牌督办案件,并于同年8月17日发起全国集群打击,统一收网。

贡井警方进一步查明,“优沃大健康”养老诈骗团伙先后在河南、广西、四川、重庆等18个省(直辖市)开设运营有超过600家“免费体验”门店。其中,四川有门店90余家,涉案受害人10000余名,涉案金额1000余万元;全国18个省(直辖市)有门店超过600家,下游核心嫌疑人共计400余名,涉案金额近2亿元。

至此,“优沃大健康”犯罪团伙被连根拔起。目前,该案的主线主要犯罪嫌疑人乔某、周某某、黄某、李某某等人已被检察机关批准逮捕,现均羁押于自贡市看守所;全国共计400余条线索,悉数移交属地警方进行打击查处;联合专案组正有序开展后续的案侦工作。

嫌疑人:曾牵头集资3000万元买酒店营业不到一个月便关门

贡井分局为办好该案,民警在梳理线索、审讯嫌疑人之前,特别查阅了许多关于养老保健品、会销话术、洞察老年人心理等相关资料,了解该类违法犯罪人员的作案动机、作案手法和试图逃避打击的应对思维,以备精准审讯。

此次打击查处,不仅仅停留于门店及门店负责人层面,而是深入到了养老诈骗行业的核心层级。作为主要犯罪嫌疑人的乔某、周某某、黄某等人,系“优沃大健康”养老诈骗团伙的首脑,他们共同策划执行了整个犯罪团伙的管理模式、营销方式、人员安排以及利益分配等内容。

乔某,40来岁,河南人,曾经当过厨师,从事养老保健品行业10年以上。在“优沃大健康”养老诈骗团伙中,乔某属于头部位置,年薪上百万,主要负责全国市场开拓、管理,制定利益分配方式等。

周某某,40岁左右,四川乐山人,曾经当过中学教师,主要参与全国市场开拓、管理以及利益分配的制定。周某某在行业有徒弟数十人,曾牵头集资3000余万元买下四川某地的一家酒店,但由于经营不善,不到一个月就关门了。

黄某,30多岁,四川人。据传言,此人最擅长培训,精通养老诈骗上中下游所有环节,从构架组织到营销套路,再到实战话术、老年人心理,都了如指掌。黄某仅培训业内人员,讲授一期课程的费用就高达300万元,因此在业内被称为“黄财神”。

目前,上述主要犯罪嫌疑人均已向警方如实供述了个人的犯罪事实,并已被检察机关依法批准逮捕,羁押在看守所,等待开庭受审。

警醒:典型养老诈骗犯罪望借此提升识骗、防骗能力

该案件是销售保健品型养老诈骗犯罪的典型案例,是全国养老诈骗专项行动的打击重点。其作案手法隐蔽性强,涉及地域广,涉案人员多,涉案金额巨大,且具有较强的跨区域集团犯罪案件特征,社会影响十分恶劣。

专案办理中,民警发现,大部分受骗的老年人都是使用自己的养老金来购买保健品,单人受骗金额多的高达20余万元,且以会员制、积分消费激励制等方式锁定有一定消费能力的老年人,直至掏空其全部养老金,严重侵害了受害老年群体的人身财产安全和社会稳定。

贡井公安也希望借此案给广大老年人一个警醒,进一步提升自身的识骗、防骗能力,切莫轻信各种保健品的宣传,“健康”是系统工程,绝非借助某种“特效药”即可一蹴而就,谨防以“守护健康”之名实施的“保健品诈骗”。

(原标题:起底“优沃大健康”诈骗团伙:全国超600家“免费体验”店、涉案金额近2亿元!)

责任编辑:蓝莓

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