MBI国际集团 漂洋过海的跨国际“庞氏骗局” 11月10日,从上海警方方面的消息,在11月8日凌晨,上海警方经过长达一年的前期侦查,在全市多个区开展集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人40余名,成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案,该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。 “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)发现,该传销组织来自于马来西亚MBI公司,以号称“只涨不跌”的MFC为幌子,MFC游戏代币理财,通过人传人的方式,开始在全国各地疯狂蔓延。据马来西亚媒体报道,MBI国际集团旗下的「MFC理财创富平台」,号称全球50多个国家共有超过200万名会员,保守估计收款近百亿令吉。 根据资料,MBI宣称所创建的MFC理財游戏,是一个网络理財创富平台,提供6个投资配套予公众,宣称將內部发行6000万枚GRC游戏代币(易物币),当中5000万在「市场」中流通,同时号称代币价格只会上涨不会下跌,投资者入场后就算没有拉人加入,也可在最短时间,也就是4年內成为百万富翁。 不仅如此,MFC还首创所谓「三进三出」的重复投资(复投)方法,通过拆分代幣价值,宣称代幣价值已翻账逾900倍,从而吸引人们蜂拥入场投资,但台湾与中国大陆,均已宣布MBI及其MFC平台,其实是庞氏骗局的金字塔传销。 此前,马来西亚贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰在记者会上对外宣布,该部执法组联手警方、国家银行(央行)、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于5月29日在槟城和吉隆坡展开代号为“代币行动”的反金字塔传销行动,冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头,总计约5700万新元资金,有消息指出MBI集团及Mface国际有限公司涉及非法集资活动。2017年6月20日MBI集团传销组织头目张誉发被居林警局押往槟城,银行户头被冻结,至此该金钱游戏传销崩盘。 |