三、日出东方的高额返现难脱“庞氏骗局”嫌疑

据了解，东方合伙人还利用销售油卡分期返款来疯狂“吸金”。

其宣传资料称：

购买半年期的1000元油卡，可获赠200元;

购买3000元，可获赠960元;

购买5000元，可获赠1600元;

购买一年期的，返利更多——

一年期的10000元，可获赠3992元;

50000元，可获赠29992元;

100000元，可获赠68000元。

获赠金额和充值金额分期返还给购买者。

举例：小王充值了一年期的100000元油卡，获赠68000元油卡，分12个月返还，每月小王就能收到：(100000+68000)÷12=14000(元)

记者在爆料资料中看到，2017年1-9月，共9个月时间，油卡充值金额已将近700万元，充值金额3000元~100000元不等。

如果按宣传单上的返利来算，充值100000元，获利68000元，那这一年的利润就高达68%。一般经营性企业是很难赚取近70%的高额利润，即使有，投资风险也大。在这样的情况下，商家只可能利用后期收取的本金来贴补前期参与人员的高额返利。也就是说，当这类高额返利活动未对参与人员条件和数量进行限制时，就容易出现参与人数呈几何倍数的增长情况，返利金额也将以同等倍数快速增长，任何企业在没有高额利润点的情况下，都无法承担如此巨大的返利资金。

假设1个人以100000元买到168000元的油卡，企业就要承担返利68000元，又有10个人加入买卡，企业就要承担680000万元差价;100个人，企业承担6800000万元;1000人，企业需承担68，000，000万元……

如果只有10人购买100000元的油卡，商家至少需17个人的本金来弥补这10人本金和返利;当100人购买100000元的油卡时，商家就需要168人的本金才能弥补;1000人同时购买100000元的油卡时，商家就需要1680人的本金才能弥补……商家所获得的本金低于其必须支付的返利费用时，这种“寅吃卯粮”的状态就将会瞬间崩盘。而当企业资金链断裂时，将呈现雪崩式的瞬间崩盘，如果企业跑路，后期介入的绝大部分人员瞬间损失所有本金。

四、湖南“日出东方”是典型的旁氏骗局和非法集资

湖南日出东方科技有限公司没有金融理财资质，也未经银监会、证监会批准，擅自以高额返利做诱饵，吸收公众存款，涉嫌非法集资。

01非法集资

非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

“非法集资”主要有以下几种:

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;

⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资;

⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

(3)利用民间会社形式进行非法集资;

⊙最近的变化：利用地下钱庄进行集资活动。

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;

⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与"快速积分法"等方式进行非法集资。

(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;

(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;

(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资;

⊙例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。