办案民警告诉记者,惠乐益公司是按照传统的行政区概念,设立了东南西北中五大区域。惠乐益公司在五大区域下,分别设省级代理,市级代理,县级代理以及普通会员。在此基础上,通过设置的各级代理公司的名义来收取不同额度的代理费。 “区块链运用技术,已经是作为我们的大国战略,这就是中国在整个信息时代里面,发展的真正的大国崛起的速度。”这是惠乐益公司的招商会现场。为了蛊惑不明群众,孙铭阳一伙人可谓是费尽心机,类似这样的招商会,他们几乎每个月都要召开一次,全国各地巡回举办,会议地点必定是当地的高档酒店,还会进行全程网络直播。全国的会员也只有这个时候才能见到公司的老板孙铭阳。 招商会先有主持人热场,当台下的听众都热血沸腾的时,就介绍孙铭阳出场。台上的孙铭阳衣冠楚楚、侃侃而谈,说的都是像新闻里的热门名词,给大家描绘的公司发展蓝图,也都是国家级的大项目,这让台下的听众觉得他是个有本事的大人物,跟着他肯定能发财。 老刘,48岁,是一名家用电器销售员。2017年年初通过朋友介绍,老刘接触到了惠乐益公司推出的中国合伙人项目。老刘告诉记者,惠乐益公司称河南有“龙头”,这是国家项目,公司有五大块,公司上市以后还有分红。当时看投资的钱也不多,就三千块钱,所以就加盟了。“只需要花三千块,不仅能参与国家项目,还能成为股东。面对名利双收的诱惑,老刘抱着试试看的态度,拿出了自己一个月的工资。 加盟后,公司并没有向老刘介绍项目的推进情况,而是以发展会员返现金的诱饵,鼓励老刘介绍身边的亲朋好友一起加入,很快通过介绍新合伙人的方式,老刘不仅赚回了当初投进去的三千块钱。并在之后的三个月里,获得了一笔不少的收益。老刘尝到了甜头后,他又从朋友那里凑了10万块钱,成为公司项目的县级代理。
在公司的要求下,成为县级代理的老刘,开始不断推广市场,吸引更多的合伙人加入。尽管项目一直停留在概念上,但是每一次的招商会就像一针强心剂,让老刘对公司项目的发展深信不疑。 老刘说,“如果不行的话,还能有那么多会员,一个人上当,两个人当,那么多人他都上当吗?” 办案民警告诉记者,“惠乐益公司玩的就是一个精神,玩的就是一个概念。比如说这个大众创新,万众创业,还有一些区块链经济等等。然后去蛊惑宣传他的那个所谓的发展理念,下面的会员听了之后会觉得比较高大上。认为这是走的国家政策,很多人就这样轻易的上当了。” 孙铭阳用项目招商会的名义进行各种鼓动宣传,并自称是这几十万名传销人员的精神领袖。 孙铭阳是山东招远人,初中文化水平。2012年他曾因涉嫌盗窃罪,被判处有期徒刑10年,自认为有超凡的商业智汇。出狱后,孙铭阳在2017年创立的河南惠乐益电子商务公司从事传销活动。 据民警介绍,”加入惠乐益公司的门槛很低,返利方式很诱人,让人感觉到成功的机会很高。这也是为什么短时间之内能发几十万会员。除去港澳台,全国各省都有会员。 孙铭阳自己都没有想到,网络传销的发展速度这么惊人,他隐约有些不安。为了把这些不法收入迅速洗白,2017年10月,孙铭阳一伙开始与地方的公司合作,销售一些食品和商品。惠乐益公司主要是和贵州的某知名的白酒企业合作,将他的涉案资金流入到这种所谓正规企业的账户里面去。而出厂价只有40块钱左右商品,当到会员手中的时候卖到699元的高价。 以孙铭阳为首的惠乐益电子商务公司传销案,涉及人员众多,涉案资金数额巨大,一旦涉案头目卷款潜逃,将形成巨大的社会危害。为了抓到传销团伙的核心人物,专案组成立了11个工作小组,民警们长途跋涉,跨省跟踪盯控,总行程超过10万公里。
“11名核心人员,我们是在3月16号就把我们的侦查员全部分组撒出去,然后每一个组盯一个主要犯罪嫌疑人,24小时不间断监控,不能脱离视线”。办案民警称。 2018年4月1日,民警了解到惠乐益传销团伙的多数头目,有向郑州聚集的趋向,专案组决定马上收网。 |