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“Tokenstore”跑路后续:频繁转钱洗白

时间:2019-06-21 10:42来源:资金盘排行 作者:资金盘排行 点击:
到现在,“Tokenstore”跑路已有20天了,有人笑,有人痛。维权路上坎坷又漫长。可又不能停止维权的道路。

【直报网北京6月21日讯】(资金盘排行)到现在,“Tokenstore”跑路已有20天了,有人笑,有人痛。维权路上坎坷又漫长。可又不能停止维权的道路。每当受害者在后台留言透露出那种悔恨、自责,生不如死的感觉。小编其实也能体会到受害者的那种无助。在这种行业中赚钱,就像刀尖上舔血。一不小心就会伤的遍体鳞伤。

TS项目方分散地址进行洗钱操作

刚刚据PeckShield数据显示,从昨天下午起,PeckShield锁定监控的TokenStore跑路关键地址中,开头为0x8a7df8和0x5d9f09汇聚ETH的地址发生频繁资金转移。截至目前,其中180个ETH被兑换成KuboCoin等ERC20代币,另19,663个ETH被分散于10个不同的地址中。

查询TS钱包主要ETH地址,发现0x5d9f09开头的地址在四小时前转出16329ETH。从区块查询,TS项目方多次把以太坊转入不同地址。其主要目的也是迷惑大众。

0x5d9f09

0x8a7df8地址开头的钱包1到2天时间也是频繁更换地址,有进一步流进交易所套现的行为。

0x8a7df8钱包地址

除了以上的两个地址外,“Tokenstore”项目方还有两个主要地址,据查询,这两个地址目前还未发现转移以太。大概7669个以太。不排除过几天有可能进行钱包更换,或者交易所套现的嫌疑。

0x01b2535钱包地址

0x6AA315钱包开头地址

从“Tokenstore”项目方的一系列操作来看,为逃离资产追踪,TS跑路方很可能正进行“分散地址、买卖小币种”等多种方式进行洗钱操作。

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