【直报网北京2月4日讯】(广州日报)近期，广东省广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件，涉案的广州新动力信息科技有限公司(下称新动力公司)非法集资72亿元，涉及利益受损群众3万余人。

【案发】

“购物全返”只是“黄粱一梦”

2019年11月19日，谢女士怀抱厚厚一摞资料到公安机关报案，要求以“易网购平台会员全体受害者”的名义，并以愿意为“举报陈述的内容承担法律责任”为誓，向公安机关控诉自己和一众会员被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗始末。

经了解，谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群，推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。见谢女士心存疑虑，同事还带其参加集团公司宣讲会，与“易网购平台”CEO瞿某见面。富丽堂皇的会场，眼花缭乱的宣传攻势，在瞿总信誓旦旦的承诺下，谢女士最终动摇了。

2018年3月到2019年7月，从小到大，从少到多，谢女士先后投资平台53万余元，实际亏损45万余元。

好好在平台买个东西，怎么就亏损这么多呢?谢女士称，“易网购平台”名义上是“购物全返”平台，实际上是“挂着羊头卖狗肉”，下单购买的商品只有少量发货，多数是不发货的。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”，用“消费返利可获高额回报”为饵，利诱谢女士一次又一次地不断循环加大投资资金。

接到谢女士报警后，天河警方对新动力公司进行核查，确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑，于2019年12月6日立案侦查。

【真相】

“赔钱卖货”实是“借新还旧”

经天河警方查实，“易网购平台”由新动力公司运营，该公司先后在珠江新城某广场等地办公。

瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频，通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。

实际上，平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头，推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块;以“消费返利可获高额回报，承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益”为诱惑，变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以“拼团乐购”为例，花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐，平台扣取5%的手续费后，投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元，按每月复投4次的频率，投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑及各种套路下，平台购物的人越来越多，投入的资金越来越大。

犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格，套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度，平台限制每个账户最多只能下单5次。并通过取现申请审核制度，从开始的3至7天返现，延长至15至30天返现，形成资金池，进行“借新还旧”运作。

2019年7月，所有交易戛然而止。经查实，“易网购平台”流水共72亿元，但实际资金缺口6.83亿元。

【收网】

抓获7名主犯，循线挖出平台“蛀虫”

随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点，抓捕时机逐渐成熟。

从2020年12月11日开始，天河警方派出10个行动小组，分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中，民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱，尤其是资金管理根本不到位的情况下，其利用个人技术专长，私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序，累计从平台贪污5000余万元。

目前，公安机关仍在深入调查取证，并全力追缴涉案资产，以最大限度维护投资人合法权益。

针对该案，天河警方严正敦促未到案犯罪嫌疑人主动投案自首，呼吁群众积极检举揭发犯罪线索，对提供准确有价值线索并协助抓获嫌疑人的，公安机关将给予表彰奖励。同时，提醒广大群众对互联网全返平台(含App、小程序等)保持高度警惕，拒绝高收益诱惑，不要心存侥幸，应该理性投资，远离非法集资。

(原标题：非法集资72亿元，3万多人利益受损)

责任编辑：蓝莓

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