2019年1月16日上午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公...

中国公安部1月15日集中通报了三起民族资产解冻类诈骗犯罪案件，共抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。据公安部相关负责人介绍，民族资产解冻类诈...

2018年的网贷行业，不得不提的就是6-8月的“爆雷潮”，倒下的很多是贷款余额在十几亿元，甚至上百亿元的大平台，更不乏个别曾经声名显赫的“头部平台”。据媒体统计，2018年，已有...

1月12日下午，在南宁市广园路某养生馆，涉嫌非法集资2.5亿元的网逃人员谭某，被十多名受害者发现后将其抓获，并移交给南宁市公安局青秀山分局作进一步调查。...

陕西的胡先生耗资200万元，先兑换成虚拟货币以太币，再将以太币兑换成不知名的ONE币。ONE币由北京方圆友情网络科技有限公司(下称“方圆友情公司”)发行，疑为实缴注册资本仅有40万...

买土地、买种子、收果实、赠朋友……这不是人们曾经玩过、现在已经退出江湖的“QQ农场”吗?可是，在湖南省郴州市北湖区，一个名叫“洛克农庄”的虚拟农场上线仅半年，就让5.5万...

　“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里,这些看起来高大上的专有名词在某些微信群里不停闪现。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非...

投入700元到21000元不等的资金购买一种可拆分的虚拟股票，过段时间就能拆分升值，一年半后可获得50万元收益，最高可获收益241万元……一年多来，金华东阳横店有130多人在亲戚朋友的...

湖北省孝感市孝南区男子朱某华成为“云联惠”铂钻会员后，又交纳29万元购买成为孝感区域代理商，即四级代理。以其兄弟的名义在湖北省孝感市注册成立孝感...

晋中市一男子董某庆注册成为“京广和”会员后，为获取利益，通过在微信朋友圈发布消息、组织他人到廊坊实地考察项目、到天津参加开店仪式等方式积极发展下线。该网络传销平台...

沾化公安分局亮出2018年成绩单：无刑事警情日223天...

数万元投资“云矿机”挖虚拟币就可日赚数百元?2018年5月，南昌进贤一家公司称在其平台购买“云矿机”，由平台帮助处理虚拟币的挖掘工作，进而获得静态和动态收益。...

传销，被称为经济的毒瘤。实际上，不仅仅是在传统经济领域，伴随着区块链近几年的飞速发展，一些传销组织摇身一变，披起区块链的外衣。他们打着普通人...

近日，秦皇岛市警方雷霆出击、果断收网，在打击非法组织传销犯罪中出“重拳”，一举摧毁4个特大传销组织。...

区块链诞生的初衷是为了给人类社会制造“信任”。事与愿违，2018年的区块链不仅没有实现“信任”落地，还将面临着更为浩大的“失信”危机。除了“破发”“亏损”“裁员”“跑路...

近日获悉，河北省三河市人民法院(下称：三河市法院)宣判一起“众爱联盟”传销案。三河市法院以组织、领导传销活动罪分别判处厉某某、金某某有期徒刑，并处罚金。...

11月28日【揭露】”东霖国际“披着“炒外汇”马甲的庞氏骗局，最后的结局就是卷款跑路，剩下一批血本无归的投资者!!!...

为增强广大投资者风险防范意识，避免自身合法利益受损，检察官现就有关风险提示如下：...

提到“传销”，多数人都谈虎色变，而随着时代的发展，传销也披上了“科技”的外衣，以一些看似新奇的模式混淆视听。...

2018年6月，合肥市公安局瑶海分局在摸排中，发现瑶海区某大厦1012室经营的安徽胜辉投资管理有限公司涉嫌非法集资。...