【直报网北京3月18日讯】(北京商报)2018年以来，监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级，然而，严打之下，虚拟货币投资乱象却屡禁不止，仍有部分交易由地上转入地下。北京商报记者调查发现，目前虚拟货币交易市面上存在不少“推介人”，这些人打着高额、稳赚的噱头活跃在各大交友网站和社群里，为投资人介绍虚拟货币交易，盈利倍数高达100%。还有部分平台转至境外继续提供比特币与人民币之间的场外交易，通过各种方式规避监管，且参与方式较之前更为隐蔽。

高息引诱投资

近日，北京商报记者调查后发现，目前在各大交友网站和社群里，有不少“推介人”打着高额、稳赚的噱头为投资人介绍虚拟货币交易。记者以新手投资人的身份在社群发布消息，咨询虚拟货币交易的具体情况。一位“推介人”立马添加了记者的联系方式。据这位“推介人”介绍，“目前国内很多平台都不卖币了，但他这边还有一手资料”。随后他向记者介绍了名叫“XUSDT”的平台。通过深入调查后发现，该平台需要有推广码才可注册。主要交易币种有比特币、以太币以及柚子币。据上述“推介人”介绍，“只要跟着我们的操作，基本都是稳赚不赔，建议新手首次投资3000-4000元人民币，资金多就能合理控制仓位”。他举例称，例如，比特币价格为3800美元，比特币价格上涨10美元，投资人就赚10美元。但如果有比特币期货合约，买入价格为3800美元，比特币价格上涨10美元，就可以赚1000美元，盈利倍数高达100%。当记者进一步咨询如何买入时，该人士称，只有进行实名注册、被邀请之后才有资格进入投资社群进行了解。一位业内人士向记者介绍，比特币期货合约实际上就是通过杠杆撬动更大的资金进行合约交易，以获取成倍的利润。针对盈利模式及风险防控问题，北京商报记者向“XUSDT”平台发去采访提纲，截至发稿，并未收到回复。

记者在调查当中还接触到了一种名为“环保币”的交易模式，只要通过注册实名认证后，就会获得一个矿机和2.1个“环保币”，投资人通过操作进行矿机挖矿、领取币、再卖钱循环的操作模式进行盈利。记者注意到，在“环保币”交易模式中还有一种“云算力”体验方式。“云算力”运行1440小时，预期年化收益率在200%，运行8640小时，预期年化收益高达350%。

资深区块链专家何南野向北京商报记者介绍称，“云算力”是投资者花钱购买矿机在某段时间的租赁使用权，由专业的矿机管理平台提供租赁服务，有点类似众筹的概念。目前许多虚拟货币价格比较低，甚至很多覆盖不了挖矿的成本，如果继续降低，那可能挖矿是亏本的，挣不到钱。此外，如果平台不能很好地管理矿机的挖矿成本、运营成本，那可能也挣不到钱。一般而言，打着高额、稳赚噱头的虚拟货币交易，往往都是带有传销性质的庞氏骗局，以“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”等，达到不断吸纳会员会费从而敛财的目的。