【直报网北京9月20日讯】(北京时间财经)9月14日，新华社报道称，安徽省濉溪县警方打掉一跨境电信诈骗团伙，在深圳市成功抓获尹某、宋某等嫌疑人9名。该团伙自2019年3月以来，分别在菲律宾马尼拉和中国建立窝点，利用虚假比特币等交易平台行骗。

该案受害人胡某9月5日向警方报案称，其被诈骗40余万元。今年5月，胡某通过微信加了一位网友，该网友推荐其下载并注册某金融软件，跟着“金融老师”在该金融软件上投资比特币。不久后胡某发现自己的钱无法提现，才知道被骗。

时间财经了解到，类似的虚假比特币诈骗案不止一起。受害人小甘(化名)告诉时间财经，安徽省濉溪县警方向其透露，以上案件涉及的虚假比特币交易平台为“GME金融”，不是骗自己那个平台。

小甘的案子近月刚立案，她在数月前被忽悠去假比特币交易平台Coinwin EX炒币，共计损失30多万元。据小甘所知，该案受害人的损失大多为几十万，最多的损失190万元左右。

每人被“老师”坑几十万

今年5月，小甘在浏览一微信文章时，加入了一个炒股群。群内一人主动加小甘好友，把小甘拉进了另一个炒股群。

当时，这个群里正在进行一场号称由摩根士丹利主办的“绝地求生”炒股比赛，由多位“老师”进行股票行情讲解、趋势研判。比赛进行数周之后，老师告诉群内人员称，现在A股行情不好、持续低迷，但炒期货、比特币很赚钱。

比赛最后的冠军是胡俊峰，亚军是魏良平。魏良平称，不服胡俊峰，要求进行加时赛。加时赛直播过程中，胡俊峰和魏良平向大家推荐了比特币交易平台Coinwin EX，开始教大家如何操作比特币交易，并不断暗示大家，尽快去CoinwinEX开户。

之后，开始有人在群里说，跟着胡俊峰等在Coinwin EX炒币赚钱了，还分享了盈利截图。小甘渐渐放下戒心，听信蛊惑开了户。

开户第一天，小甘投入5万多元，当晚跟着老师赚了7000多元。第二天，直播时，老师暗示大家投的钱太少了，要跟他操作，起码需要10万元本金。于是，小甘又转入了12万元，账户总共有17万元。当晚跟着胡俊峰赚了2万元。

后来，老师说看空，于是小甘便买入空单，没想到第二天便被平仓。胡俊峰说跟着他就可以赚回本金，小甘信以为真，再次转入13万元。但此后，小甘跟着他操作稍有盈利便会被平仓，最后总计损失了约30万元。

即使如此，胡俊峰仍不断暗示小甘，再转入点本钱就能回本，跟着他炒币一定要有信心。但此后，胡俊峰等在群里带大家炒币的操作越来越少，直播也越来越少，到7月初彻底停止直播。对此，胡俊峰解释称，目前行情不好，暂不操作。

一开始，小甘以为自己就是简单的投资失败了。但小甘发现，群管理员知道小甘亏完30万且不愿意再投资之后，就把小甘踢出了群。胡俊峰等还把赔了钱的人都拉黑，然后彻底消失了。而其他跟着胡俊峰等炒币的人还发现，自己没有亏损，Coinwin EX平台的账户上显示还有钱，但就是提现不出来。大家才发现自己被骗了。

作案手法惊人相似

胡俊峰等人去了哪里?小甘称，GME金融和Coinwin EX的网站样式几乎一模一样，她一度怀疑GME金融是不是就是Coinwin EX那帮人做的。时间财经梳理发现，根据此前媒体对GME金融具体情况的描述可以看出，GME金融和Coinwin EX不止网站样式相似，连作案手法都如出一辙。

中国江苏网9月初的报道显示，GME金融人员也是先将受害人管先生拉入所谓的“股票群”，在直播间听“炒股老师”讲课。后来“老师”称近期股票行情不好，跟他们在GME金融上炒比特币能赚大钱。“老师”管先生被群内其他人分享的盈利截图蛊惑，抱着试一试的心态充了5万元人民币，当晚竟然直接赚了1万余元。

接下来的一个月，管先生又先后投资14.4万元，购买了“老师”推荐的4只股票，跟着“老师”操作。先是有小额盈利，紧跟着却大量亏损，接连爆仓，在14.4万元亏损一空后，他就被微信群管理人踢出了群聊。

警方表示，此类金融平台骗局中，那些发所谓盈利截图的群成员都是诈骗团队的托，目的就是吸引真正的玩家入场。他们在群聊里扮演不同的角色：有人扮演“老师”对虚拟股票进行分析和推荐;有人扮演股民同时控制多个账号在群内发言，吹捧“老师”等。

另外，此类金融平台实际上就是一个虚拟盘。诈骗团队可以在后台随意更改交易数据，造成正常入金假象，通过设置输赢概率、限制提现等手段，非法集资并占有他人财产。

币圈坑更深

此类操作手法，并非GME金融和Coinwin EX首创。

2018年7月初发生的“李笑来割韭菜录音门”事件，使得币圈大V割韭菜这一业内秘密公开化。李笑来在录音中称，“帅初(量子链创始人)做的是空气币，我帮他卖了六个月的空气币，因为他的骗人模式简单……不然他哪有今天。”

被圈内人称为“币圈徐翔”的X先生曾向媒体表示，“在币圈，没有独立的研究机构和评级机构，因为独立赚不到钱。本质上都是自媒体，做内容、获取流量，然后找项目方要钱。在这个市场上，最懂的是交易所，其次是项目方，最后是投资人。有一些公司不断参加各种高逼格的会，不断地做品牌，做LOGO，目的就是喊单。在它的公众号里以非常专业的角度，告诉人家，这个币好，快来买，买了就涨。”

2018年8月，火币集团微信公众号被微信封停。火币集团官方微博发文称，“包含币世界、金色财经、深链财经等一批行业头部媒体的公众号被封停，初步判定为微信公众号运营方针对行业媒体的统一行为。”

每日经济新闻报道称，涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，是这些公众号被封的原因。早在2017年9月，央行等管理部门便下发通知叫停代币发行(ICO)，并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。然而，一些币圈媒体以发布新闻为名行内容交易之实，变相推荐或以研究币种名义推荐ICO项目。

但此后，“币圈大V割韭菜”这一模式却被币圈沿用下来，只不过形式更为隐蔽。时间财经发现，某知识付费平台给用户推荐的圈子均与区块链、虚拟货币有关。有业内人士表示，一些圈子圈主或微信公众号会与资金盘、模式币等项目合作，向用户推荐各种新兴的虚拟货币，喊单、行情预测，为项目方培养韭菜，最终完成收割。更有甚者，一些喊单者本身就是项目方。

比如，一些圈子、微信公众号从5月开始向用户推荐一个名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“巨商”，为其摇旗呐喊数月。但上线之后，EGT的价格一路走低，目前价格仅为2.4分钱，巨商也于9月6号关闭服务器。

根据EGT投资者提供给时间财经的资料初步统计，到巨商崩盘时，在该项目中投入超过100万的人多达900多人，这些人总共投入资金高达16.4亿元。EGT投资者小白告诉时间财经，他的朋友中，损失一百多万的不是少数，最多的一个是八百多万。而时间财经接触到的一个EGT维权群，人数已达到1000多人。

不过，这样的结果，并非这些圈子、微信公众号预判能力不足所致。

EGT投资者小白向时间财经表示，过去数月，EGT庄家砸盘迹象明显。EGT上火币后基本没有像样的护盘。本来巨商官方约定入金的80%资金是要拿出来回购EGT的，但看盘面似乎都没有。尤其是后期，全网十几亿成交量导致价格加速下跌。除了庄家，没人有手上有这么大的量。

小白认为，从模式来看，该项目其实是一个资金盘。

该项目的收益主要分静态收益(每日产出)、动态收益(分红、推广等)两种。

静态收益是由用户用ETH(以太坊)或USDT(泰达币)充值，购买和使用“钻石”获得。玩家使用“钻石”建造建筑、招聘经理和员工、使用营销策略，都可以增加盈利能力。系统会根据玩家的盈利能力和前一天EGT的价格来产出EGT(盈利能力越高，产币越快;EGT价格越低，产币数量越多)。每日产出价值投资金额1%的EGT，365天持续收益。充值16000USDT就会有15%的收益加成，年收益率大概是4倍左右。

官方每周会进行全球生态、商会生态和鼓励基金分红。投资者被分成三个级别：老板、企业家、巨商。分红比例与每个人的投资额度和等级等有关。比如，全球生态分红的比例是巨商2%、企业家3%、老板5%。鼓励金则是巨商平分2%、所有企业家平分3%、所有老板平分5%等。

如果想获得更多每日产出和分红，也可以直接充值“升级”成为老板，享受更高的全球生态分红等。

如果想获得额外收益、更快回本，就需要推广：直推收益为10%，即你推荐的伙伴每天产1000个币，你就有100个奖励。另外，推荐3个老板，可成为企业家，推荐3个企业家可成为巨商。

时间财经获得的一份由该项目主推方“十三资本”撰写的收益解析PPT显示，该项目具体商业模式和直推模式如下：

投资者小白表示，“十三资本”是该项目最早的推广者，是该项目的实际操控者。项目崩盘之后，“十三资本”的主要成员已经跑路。但尚无公开消息确认。

(原标题：币圈诈骗为何屡禁不止?炒股变炒空气币 大V割韭菜涉案十多亿)

责任编辑：蓝莓

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