天狮大中华区总裁:企业

天狮大中华区总裁:企业

11月21日下午,由中国经营报社主办的“2017中国企业社会责任高峰论坛”在北京举行。

绿之韵劳嘉:公益慈善是

绿之韵劳嘉:公益慈善是

“企业的公益慈善行为,是一个需要持之以恒的行为。”11月21日下午,在由中国经营报

康美药业董事长马兴田:

康美药业董事长马兴田:

11月22日,康美药业股份有限公司董事长、总经理马兴田在《经济日报》发表文章《做“

当前位置: 直销报道网 > 头条 >

消费变投资“高额返利”的诱惑实为陷阱(3)

时间:2017-11-25 09:02来源:余杭晨报 作者:余杭晨报 点击:
步步惊心:泡沫终将破灭 这样的违规操作看起来资金量很大,其实都是泡沫,大部分投资人资金并没有进入公司账户。一个严重的隐患已经无法回避,那

步步惊心:泡沫终将破灭

这样的违规操作看起来资金量很大,其实都是泡沫,大部分投资人资金并没有进入公司账户。一个严重的隐患已经无法回避,那就是一旦大量投资人同时提现,公司资金链将迅速断裂,引发难以预计的后果。此时,梅姐意识到了一些问题,但还没有觉察到这其实是在犯罪,而且她投入了那么多,怎么可能停下来呢?因此,即便她已经看到了问题所在,却没有止步,一点一点地迈入犯罪的深渊。

果不其然,2016年8月,余杭警方在工作中发现该公司存在较大违法隐患,立即约谈了公司主要负责人,责令其限期清退资金,关停公司。

2016年9月,随着公司提现兑付出现拖延,投资人感到不安,于是陆续开始提现,导致公司资金链断裂无法兑付。但老黄却没有将警告放在眼里,也压根儿没有关停的打算,早在2016年8月,他就做好了搬离余杭迁往金华义乌的准备。

经过一段时间的证据收集,2017年3月7日,余杭公安经侦大队正式立案侦查浙江某网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。

3月15日,经与义乌公安经侦部门共同收网,共同抓获犯罪嫌疑人9人。经查,2016年4月至8月,浙江某网络科技有限公司未经有关国家金融管理机关批准,在未取得金融经营许可证的前提下,以“C2M”(消费者直接对接生产企业)提前消费为幌子,采用承诺高额返利,虚夸投资项目、虚假宣传公司借壳上市等手段骗取社会公众的信任,向社会不特定公众吸收存款,涉嫌非法吸收公众存款罪。截至目前,余杭公安经侦大队共抓获涉案犯罪嫌疑人7人,目前均已移送起诉区检察院。

(原标题:“高额返利”有陷阱 9人涉嫌非法吸收公众存款罪)

责任编辑:小宇

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
分享到:
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 频道合作 | 本网内容授权书
Copyright © 1998 - 2013 www.Chndsnews.com All Rights Reserved
直销报道网 © 版权所有 京ICP备13035451号