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双重身份 害人者与受害人 “她说不是传销，也不是非法集资，是合法的投资理财。”犯罪嫌疑人李某说的“她”，就是其“上线”、“家长”——“五星”成员周某。据李某交代，她和周某都来自江苏泰兴某村，早年两人各自外出打工，交集并不多。2015年8月，李某从其他渠道了解到“民间互助式小额理财”项目，立即被“金字塔”尖的800万收益吸引。因对邀约人不熟悉，李某不敢轻易投资。可巧，一个月后，李某与周某共赴泰兴的一场婚宴，听闻周某已是村里最有出息的有车有房族，就主动与周某攀谈，并向周某咨询起“民间互助式小额理财”。 周某笑称李某找对了人，随后就将该理财的运作、盈利模式介绍的清清楚楚，并引用有关法律条款证明了理财的“合法性”，周某说自己早已参加该理财项目，已经开始盈利了。 见周某所说，与自己之前所打听到的，完全相符，李某便决定跟着知根知底的周某进行投资。“交钱的时候，她当面问我是不是自愿的?并说如果有疑惑就不收钱了。”见周某如此坦诚，李某更加坚信跟对了人，于是，在短短2年不到的时间，她发展了3个“下线”，经过多次裂变，共发展十余名“投资者”，成功晋升为“四星”级成员。 而作为李某上线的周某，参加该“理财”项目，缘于其聊了2年之久的QQ好友黄某。据周某交代，黄某自称就职于外国某公司，只是兼职理财，赚点外快罢了。“他说投资后，如若反悔，可以随时把投资的钱拿回来。” 周某说，其实就是用49300元本金，去搏一搏赢利800万的机会，即便亏掉49300元，又如何?面对高额回报的诱惑，对黄某了解不深的周某，未去核实黄某所述的真假，就抱着试试看的心理，参与了“投资”。只是令周某意想不到的是，在缴纳49300元后没多久，黄某就以出国为由，将自己的上线张某介绍给周某认识，并很快失了联。至2016年6月，张某也失了联。“我不敢跟下面说这个事实，怕说了他们都跟我要钱，因为他们都只认识我，我没有那么多钱……”到案后的周某痛哭流涕地诉说着自己继续发展下线的原因。 据办案民警介绍，此案多名“投资人”已经出现“骑虎难下”的局面。原来，“投资”前是明确可以“随时退出”的，但前提是须找人拿出49300元，将退出者的21份股份和发展下线的事业“继承”下来。无锡籍王某就因为自己的下线陈某要申请退出，又苦于找不到人“继承”，而对“理财”产生了怀疑，遂协同陈某，紧盯着自己的好友兼“上线”李某，多次催要“投资”款。李某被逼的没办法，只能找自己的上线周某出面调解……然而，多次谈判未果，向警方咨询的王某得知自己陷入了变种传销，遂愤然报警。 据了解，像王某这样及时醒悟的传销者很少，大部分参与者都笃信“亲情手拉手，骨肉不分离，上拉下推、左帮右扶，抱团互助、集体致富”的投资口号，认为发出邀约，就是对亲朋好友的提携和帮助，有福同享，一起发财，所以发展下线时，都选择了自己的亲朋好友。于是经济状况拮据的兄弟姐妹、有着十多年交情的挚友，甚至妻儿、情人，都被拉来做了“下线”。直至被抓，“投资者”们才知道自己成了传销头目敛财的工具。 |
