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“SKY云世纪”庞氏骗局 境外投资增加追责难度(3)

时间:2017-12-01 09:21来源:中国新闻网 作者:中国新闻网 点击:
网友西柚说:我有一朋友,投了20万,现在拉不到下线,想拉我。不好好上班,非做白日梦。 实际上,这样的拆分骗局,曾有SMI 、AGK、MBI等理财平台先例

网友西柚说:“我有一朋友,投了20万,现在拉不到下线,想拉我。不好好上班,非做白日梦。”

实际上,这样的拆分骗局,曾有SMI 、AGK、MBI等理财平台先例。去年底,被告人何振球等人以加入MBI理财活动能够取得高额收益为名,引诱他人参加,骗取钱财,被徐州中院以组织、领导传销活动罪判处刑罚。

徐州市中级人民法院案件主审法官庄彬告诉中国之声记者,MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖三种奖项,以发展人员的数量作为计酬的依据,而拆分模式的收益需要不断发展下线,并人为抬高虚拟货币的价格,使早期进入者获取受益,“MBI理财活动的参与者,需要缴纳入门费来获取资格和等级,参与者按照推荐发展的加入顺序,组成上下线层级,直接或者间接通过发展下线获利,引诱参加者发展下线骗取财物,该模式符合传销组织的特点。”

互联网金融专家羿飞认为,SKY的模式,与MBI如出一辙,实质是一种庞氏骗局的传销行为。而传销诈骗公司设置在境外,打着境外公司的旗号,投资者难以了解,更容易受骗,也给追责带来困难。他提醒,对于境外的投资机遇,更要提高警惕,“它的核心诈骗模式还是庞氏骗局,要不断拉更多的人和更多的资金进来,用新的钱去支付以前更早进来的人提现的资金。而在马来西亚这类国外地方运作,会涉及到管辖权的问题,不好追究法律责任,因为找不到这些人。所以,案发后往往会抓国内的运营团队。”

(原标题:“SKY云世纪”再现庞氏骗局 境外投资增加追责难度)

责任编辑:小宇

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