 云集品运营中心 2018年2月，云集品公司被供应商和会员围得水泄不通。潘跃健当天晚上凌晨发了一份“万言公开信”称，公司因部分供应商申请财产保全被相关部门冻结5700万元，公司的账户里面只剩下50万元。并要求会员捐款3000万元度过难关。还声称被“兄弟插刀”、“股份被吞”。 同年4月23日，云集品公司称，公司将在8到10个月内借壳上市，以一旦成功上市，原始股的价值将可能增值百倍为由大肆圈钱，继续欺骗“云集品”所有的会员和供货商们拿出自己的血汗钱。 同年9月25日，深圳云集品公司再次被供应商围堵索要拖欠他们的供货款的。很多供应商情绪失控，强行砸开云集品公司大门进入公司。随后，大批民警来到现场维持秩序并介入调查，逐一登记供货商供货金额。 第二天，潘跃建恶人先告状的称，昨天有七八十个供应商在少数别有用心之人的挑拨蛊惑煽动来到公司总部，损害了公司财产，恐吓了工作人员，并造成了部分工作人员受伤。并表示该事件已经上升到非常严重的恶性事件。 潘跃建还称，公司经过过去几个月与资本市场的对接和努力，有望在最迟下个月底之前，通过与资本市场的战略合作，引进外部资金来解决，并将出台相应的债转股方案。 12月27日，云集品公司发布通知称，云集品公司因为经营和风控管理不善，才造成拖欠供应商货款给大家造成困难。并承诺最迟于2019年3月31日前，解決所有供应商的逾期货款。 值得注意的是，从2017年7月25日到案发，云集品公司前后涉及几百起起民事案件，几乎都是“云集品”平台供应商申请对云集品公司进行财产诉讼保全的案件。 手段四： 洗钱手段花样翻新 交罚款、转移资产 早在2014年以前，在美国运营过一个名为Zhunrize(下称“沃达”)的电商平台，被美国证监会定性为传销。金融智商税通过天眼查查询发现，该电商平台创始人杰夫潘与潘跃建是同一人。潘跃建担任法人的杭州迪安电子有限公司大股东就是杰夫潘，而股东是李终辉。李终辉也是杭州沃好电子商务有限公司和杭州云集品电子商务有限公司的法定代表人。 |
