另外，沃达的运作模式几乎与如今的“跨境电商”云集品如出一辙。2014年9月，美国证监会起诉沃达及杰夫潘，称其涉嫌老鼠会(即传销)，从2012年起向投资人非法吸金达1亿500万美元。2014年12月，美国证监会判决沃达向受害者返还非法募集所得的资金。

有会员家属认为，潘跃健或是挪用资金去填补美国证监会对沃达的高额罚款。据沃达破产管理网站显示，潘跃健目前已经赔偿投资人合计41435066美元。

去年6月13日，云集品公司旗下的“大千生活”线下运营中心开始全国布局。云集品称，主要作用是实现运营中心所在的区域范围内消费者、商家、运营中心与大千生活平台的联动，从而实现线下合作商业的营销与高效率的多元化创收。

据供应商介绍，云集品商城上的套餐区入口，已更改为“1314商城”，“1314商城”隶属“大千生活”的线下运营中心平台。公司让供应商签订加盟“区域运营中心”的协议，协议要求供应商将50万元的加盟费交到云集品，供应商给出15万元的现金，剩下的35万元以打折的方式退回货款。但签订加盟“区域运营中心”协议的供应商，并没有得偿所愿按照协议拿回一分钱的货款。另外，所能抵扣的货款，先是改成五折结算，后又被告知只能以四折、三折的价格结算。

此后，云集品发出的公告都是以“大千生活运营部”的名义，表明运营权已交由大千生活线下运营中心。有供应商认为，这是云集品公司在转移资产以及逃避法律的责任和打击。

除此以外，有供货商质疑深圳前海宏韬商贸有限公司(以下简称：宏韬公司)和云集品公司涉嫌虚假诉讼、转移资产以及洗黑钱的行为。

其质疑在云集品货款危机爆发后，宏韬公司突然从原来的实际经营地址变更到其它地方。值得注意的是，宏韬公司与云集品公司的注册地址都是在泰然工业园203栋7楼。另外，还有供应商反应，他们在云集品公司发现90余张营业执照。

“云集品”大厦已倾

潘跃健等骨干纷纷落网

去年12月23日，云集品公司执行总裁陈斌与公司解除协议。当天，云集品副总经理李晓云在被供货商长达20多天的追讨声中，公司不顾的情况下，到深圳公安局投案自首。

今年1月，云集品公司多个办公场所先后被深圳市警方查封。并保留相关证据，进一步核查。1月29日晚上9点，李晓云涉嫌非国家公务人员商业贿赂被深圳市公安局福田分局根据刑法诉讼法第八十二条之规定，予以刑事拘留。

3月18日，深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘某等多名主要犯罪嫌疑人。

(原标题：起底“云集品”特大传销团伙的非法敛财手段)

责任编辑：小宇

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