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江苏兴佳利业“爆雷” 超17亿未兑付 涉非法集资(3)

时间:2019-03-25 10:11来源:金融智商税 作者:金融智商税 点击:
江苏证监局通过查询兴佳利业的银行账户资金流水,发现大量自然人直接打款到兴佳利业账户。其中在2016年7月,有44个自然人汇款至兴佳利业账户,数额

江苏证监局通过查询兴佳利业的银行账户资金流水,发现大量自然人直接打款到兴佳利业账户。其中在2016年7月,有44个自然人汇款至兴佳利业账户,数额10万元到650万元不等,打款的备注均为购买私募产品。从2015年1月到2017年10月,兴佳利业其中一个银行账户内汇集的资金就高达7.9亿元。值得关注的是,打款到兴佳利业账户的自然人都备注了“购买私募基金产品”,但他们并非相关私募基金备案投资者。

江苏证监局初步核查发现,兴佳利业在中基协产品备案中显示的投资人姓名、数量以及募资数额,与公司账户中投资人打款备注中显示的投资人姓名、投资金额等都不相符。其中以兴业观云祥瑞50私募投资基金为例,华泰证券提供的投资人信息为施玉霞和施玉明两人,募资规模是200万。而兴佳利业的银行账户资金流水中的投资人打款备注却显示,购买该基金的客户为袁荣宝等18人,打款金额总计3240万元。兴业观云鑫安56号私募投资基金也存在同样的问题:华泰证券提供的投资人为施玉霞、施玉明和兴佳利业三个,募资规模为400万,而银行账户资金流水备注中却显示,购买鑫安56号客户为陈泽民等9人,打款金额为2940万。

资金去向不明

投资者们开始建起微信群,希望集体通过法律途径维权,初步统计显示:100万元以上的合格投资者达403人,小于100万元的投资人达1090人,合格投资人占比仅27%,兴佳利业甚至到福利院向孤寡老人“送温暖”推销产品。

据记者了解到,去年12月17日,投资者查询得知兴佳利业所有资本仅剩1.04亿元。也正是从去年开始,投资者发现:兴佳利业当初宣传“投资人最多亏损本金10%”,如今账户总金额只剩不到10%。而就在这1.04亿元中,还包括托管资金7858.3万元,实际可用资金只剩2600万元。

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