有投资者称，兴佳利业在去年10月底宣布亏损并停止兑付资金后，仍要求业务员，想要赎回自己的投资款必须有新的资金进入。兴佳利业在2018年11月3日的“喜报”中，还在“热烈祝贺单笔签单110万元”。

关于资金的去向，成为投资者最关注的焦点。江苏证监局也在函中表示，“兴佳利业账户所汇集资金大量去向不明”。据了解，兴佳利业账户汇集的资金，小部分被用来缴纳物业水电等公司日常运行费用，其余大部分转到施玉霞的个人账户。而施玉霞账户中的资金，部分被拆散成每笔数千元打往多个自然人户。其中在2016年1月15日，她将225万元打给了592个人，其余大部分转给施玉明、兴佳利业副总经理董某等公司实际控制人和高管，以及相关关联企业南京伯立姆装饰工程有限公司、江苏易元鑫资产管理有限公司等，还有部分用于购买汽车、房产等消费。

江苏证监局据此表示，“兴佳利业大量投资资金去向不明，且产品设立情况不实，涉嫌用虚假设立产品的手段，骗取客户投资款，以及涉嫌以私募基金的名义进行集资诈骗，且涉及自然人多，金额巨大。”

3月22据记者前往兴佳利业总部探访时发现，该公司已经被南京市公安局建邺分局查封。记者随后拨打实控人施玉明的手机，显示无法接通。

南京警方3月11日在短信回复投资者时表示，“案件以合同诈骗立案，建邺分局以施玉明同时涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款向建邺区人民检察院提请逮捕，建邺区人民检察院依据现有证据以涉嫌非法吸收公众存款批准逮捕，后期公安侦查方向依然是涉嫌诈骗。”

(原标题：江苏兴佳利业“爆雷”!超17亿未兑付，涉嫌非法集资)

责任编辑：小宇

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