直报网北京6月15日电（辽宁法制报报道）6月8日，省公安厅召开了严厉打击经济犯罪“破案会战”阶段性成果新闻发布会，会上通报了今年的“十大经典案例”。省公安厅表示，“多破案、办大案、办好案”是我省公安机关打击经济犯罪“破案会战”的总体目标。多破案，即通过“破案会战”，使2012年全省破获经济案件总量较上年至少上升70%，队伍战斗力进一步提高；办大案，即按时、高效侦办好直接损害群众切身利益、影响社会稳定、危害经济安全的案件；办好案，即确保办案质量明显提高，警种、部门、跨区域协作机制更完善，信息等基础工作更加扎实，打击和防范经济犯罪能力和水平显著提升。我省公安机关今后将力保挽回经济损失数明显提高，使警民关系更密切，人民群众满意度进一步增强。

NO.1 拉人头两个月就可当千万富翁

今年2月28日，沈阳市公安局于洪分局获取了一个重要线索：于洪区存在着一个名为“五洲互动联盟”的非法传销组织，这个传销组织里的人在全国都很活跃。

于洪公安分局和沈阳市公安局联合开展工作，很快查清了“五洲互动联盟”的真相，这个非法传销组织以“金钱运作游戏”、“2个月成为千万富翁”、“慈善助学”等口号吸引网友关注及投资参与，每名会员入会时，必须通过老会员介绍，将入会费260元汇至指定银行账户，即取得会员资格，然后开始发展新会员，发展越多得到的“工资”越高。每发展6个会员即可领取“工资”一次，下一次是发展36名会员，“工资”翻番，以此类推，第八次领取的工资可高达1024万元，对会员诱惑力极大。“五洲互动联盟”不投资任何实业，也不购买任何理财产品，以拉人头方式搞传销，将新会员缴纳的入会费部分用到老会员工资发放，用“拆东墙、补西墙”的方式运营，该传销组织涉及辽宁、江苏、黑龙江、安徽等全国30个省市2.3万余人。

5月22日至23日，沈阳市公安局率先发起全国集群战役行动，对“五洲互动联盟”传销组织开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人22人，李某等4名主犯全部被抓捕归案，捣毁传销窝点12个。

目前，全国各地对“五洲互动联盟”的收网行动正在进行中。

NO.2 POS机套现两亿元

大连公安机关坚持创新战法，迅速掀起打击热潮，近日连续侦破3起特大POS机非法经营案，有力地维护了金融市场管理秩序。

2010年12月，张某成立了一家航空服务有限公司，到银行申领了POS机，却大多用在了给他人银行卡非法套现上，再按照客户交易金额的1%收取手续费。今年5月17日，大连市公安局中山分局经侦大队与大连市公安局中山分局桃源街派出所将张某和其表弟吕某、妻子刘某抓获。张某交待，自2011年4月起到案发时，他们利用POS机非法套现交易金额达1.01亿元，赚取利润25万元。

大连市公安局沙河口分局破获了一起涉案金额为8000余万元的非法套现案。今年5月初，沙河口公安分局接到群众举报：西安路一带有使用POS机非法套现的窝点。5月4日，民警将涉嫌使用POS机非法套现的犯罪嫌疑人尹某、孙某、秦某抓获，当场缴获8台涉案POS机及大量信用卡和单据。秦某、尹某、孙某自2011年7月起，采取现金交易或转账形式非法套现，从中收取提成，刷卡套现交易万余笔，总金额8200余万元。

大连市公安局金州开发区分局破获了一起涉案金额为2000余万元的非法套现案件。今年5月以来，开发区公安分局通过互联网搜索引擎，以“大连开发区信用卡套现”为关键词进行搜索，发现辖区内有人利用银行POS机为信用卡用户进行非法套现，从中牟利。5月12日，民警将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获POS机两部。王某供述，从2011年3月开始，他利用虚假注册公司申请的两台POS机非法套现人民币2500余万元。

NO.3 假币换真币

全省首起、缴获假币量最大的假币案件被锦州市警方破获。

今年4月份以来，锦州市太和区内连续发生了多起以零钱换整钱，拿百元面值的假币将被害人的真币进行掉包的诈骗案。对此，锦州市公安局太和分局组成专案组进行了严密布控，发现自今年以来类似的案件在锦州、葫芦岛、朝阳等地均有发生，且发案频率极高。专案组最终锁定并一举打掉了以何某为首的诈骗犯罪团伙。这个团伙先后在辽宁、河北、河南3省11个市50余个县区流窜交叉作案60余起，总涉案价值46万余元，涉案假人民币100万余元，现已收缴假币20余种，面值共计54.94万元。目前该诈骗犯罪团伙的13名成员全部落网。

NO.4 没许可卖了一千万元的房

营口经济技术开发区公安局侦破了今年全省首起非法转让倒卖土地使用权案，涉案金额2亿元，挽回经济损失1.8亿元。

2011年10月，50余名群众因营口某房地产公司收取售楼款却不建楼，多次到开发区政府上访。警方经初查得知，营口某房地产公司在没有取得房产项目预售许可证情况下，就私自售楼，在收取69名群众968万余元售楼款后，没有开工建设。开发区公安局成立了专案组立案侦查，查明该公司于2009年6月成立，法人代表周某，公司名下只有面积9.3万平方米的一宗土地，2010年4月，周某在没有取得政府部门对该宗土地使用权批复、没有支付土地出让金、没有取得土地使用权证书的情况下，将该宗土地转卖给沙某，获利1亿余元。在没有取得房屋预售许可证的情况下，与沙某共同设立售楼处，非法收取群众购楼款，给群众造成重大经济损失。近日，警方把犯罪嫌疑人周某抓捕归案。

NO.5 公家的钱肥了自己的兜儿

胡晓威侵占营口育英教学用品有限公司资金案，司法部门已有结论，但是举报人言之凿凿，要求重新调查。此案被列为全国2011年度“百案评查”案件、公安部部督案件。

营口市公安局历时近6个月，查找当事人、证人20余人次，行程两万余公里，往返于省内外多家企业，对举报线索进行了重新调查核实，对原调查案件卷宗进行了大量的、细致的研究和分析，掌握、固定了犯罪证据，5月22日将犯罪嫌疑人胡晓威抓获。胡晓威供认，自己以营口育英教学用品有限公司法定代表人身份将公司机器设备变卖，获利83万元；同时，将49万元法院追回的公司债权未进公司财务账的而据为己有。

NO.6 用客户的钱为自己赚了120万元

今年3月22日，丹东市公安局振兴分局破获了一起商业贿赂案件，抓获犯罪嫌疑人程某、董某。

犯罪嫌疑人程某在担任某汽车贸易有限公司部门经理和副总经理期间，利用各种手段收取好处费。2010年2月以来，他把客户的购车资金私自挪用，转给其它公司投资，其他公司投资获利后，再把本金返还程某，并给予程某好处费。程某先后从中获利120万元，并向总经理董某行贿12.8万元。目前，犯罪嫌疑人程某、董某已被丹东市振兴区人民检察院批准逮捕。

NO.7 500万元的假烟遭查获

今年3月以来，葫芦岛市公安局连续破获了多起假烟案，涉及黄山、红塔山、红河、红梅等众多品牌102235条，案值500余万元，抓获犯罪嫌疑人15人。

3月14日15时30分，葫芦岛市公安局民警根据举报，在万家高速检查站查获了两辆大货车，车上有黄山、红塔山等8种品牌假香烟756件37570条；3月31日，截获红河、云烟等10种假烟，共计15900条；4月1日，缴获大前门等8种假烟共计26395条。5月27日，兴城市公安局在京沈高速兴城服务区查扣红塔山、七匹狼等假烟共计20400余条。

NO.8 虚开用于抵扣税款发票

辽阳市公安局侦破了虚开用于抵扣税款发票案，累计金额全省最高。

今年3月，辽阳市公安局在侦查屈某涉嫌虚开用于抵扣税款发票案中取得重大突破，在原来的基础上又抓获7名犯罪嫌疑人，查获非法出售和虚开的运输发票26.2万份，涉案发票的金额高达16.1亿元，涉及河北、黑龙江、吉林、山东、江苏、内蒙古、北京、天津等省市及辽宁省的大部分城市的925户企业。通过此案衍生的线索，已立案8起，其中两起案件的涉案金额在2.1亿元以上，一起在1.3亿元以上。

3月20日，辽阳市公安局破获了辽阳市白塔区某汽车运输队涉嫌非法出售和虚开用于抵扣税款发票案，涉案金额2.1亿元。这些都和屈某有关。

用于抵扣税款的发票，是指那些可以用于申请抵扣税款的非增值税专用发票，包括收付款凭证和完税凭证，如运输发票、废旧物品收购发票、农业产品收购发票等。虚开这种发票既侵犯了国家对发票的监督管理制度，又导致税款的流失。据悉，屈某涉嫌虚开的用于抵扣税款的运输发票大部分流向了增值税一般纳税人企业。

NO.9 查获2500吨假化肥

今年4月初，省公安厅食品药品犯罪侦查总队发现了一个重要线索，全省多个地区存在生产销售假劣化肥的工厂，非法牟取暴利，严重扰乱了全省化肥市场的正常秩序。经过侦查，摸清了涉及沈阳、抚顺、铁岭、锦州、营口、盘锦、朝阳、葫芦岛8个城市的9个生产销售假劣化肥的工厂。从今年5月2日到16日，食药侦总队在全省范围内开展了一次打击生产销售假劣化肥案件集群战役，先后出动警力120余人次，破案12起，抓获涉案犯罪嫌疑人20名，查获假劣化肥2500余吨，查扣不合格化肥1500余吨，货值达1300余万元，发现新的犯罪案件线索6条。

NO.10 废机油加工成柴油卖

租厂房开设小炼油厂，利用收购来的废旧机油生产加工成品农用柴油，进行销售，挣黑心钱。今年3月23日，辽阳县公安局得到线索，辽阳县刘二堡镇有一家利用废机油加工柴油的“黑工厂”。省公安厅食药侦总队迅速部署辽阳市、县两级食药侦部门深入开展工作。经几昼夜的连续蹲守和跟踪调查，查明刘二堡镇三岔村村民谷某夫妇利用收购来的废机油秘密大量生产农用柴油进行销售。4月2日，警方现场查扣加工柴油生产线1条、废机油167桶、伪劣农用柴油成品及半成品20余吨，查实涉案伪劣柴油4000余吨，涉案价值5200余万元。犯罪嫌疑人谷某与妻子高某自2005年起，租用两处厂房开设小炼油厂，用收购来的废旧机油生产加工成品农用柴油进行销售，范围涉及河北、吉林和我省沈阳、鞍山、大连、辽阳等地。▲

责任编辑：朱启新