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安源破获传销案 收缴150万 14名被拘

时间:2012-10-11 04:18来源:大江网 作者:大江网 点击:
  直报网北京10月11日电(大江网报道)10月8日,记者在萍乡市安源公安分局了解到,该局民警经过3个月的连续作战,于近日成功破获一起涉及整体传销

 

直报网北京10月11日电(大江网报道)10月8日,记者在萍乡市安源公安分局了解到,该局民警经过3个月的连续作战,于近日成功破获一起涉及整体传销资金上千万元的特大传销案,捣毁传销犯罪窝点17个,传销违法场所24个,横跨4省抓获传销骨干14人,收缴赃款150万元,收缴赃车1辆。

“市长信箱”收到群众举报信 市长批示严厉打击非法传销

今年2月,陕西男子卢某被朋友以做生意为名骗到萍乡搞传销。经过一番洗脑和威胁,卢某只有让家人凑足了3万元交给“家长”。没多久,他趁机逃出了传销窝点。5月中旬,卢某向萍乡“市长信箱”写信反映情况,称在安源区一带有一伙传销违法犯罪分子,将外地人骗来萍乡进行传销。5月28日,萍乡市市长陈卫民获知此事后,立即作出批示,要求严厉打击非法传销。市公安局局长邓忠平指示由安源公安分局尽快侦破此案。

安源警方成立专案组 分赴4省进行取证

安源公安分局党委得到市公安局局长邓忠平的指示后,高度重视,立即成立专案组,由东大派出所所长易小万任专案组组长,抽调经侦大队、八一派出所及刑警大队30余名精干警力,在市公安局技术侦查的协助下,根据卢某提供的情况进行调查后,发现该传销团伙在萍乡有11个窝点,警方认定为这是一个有组织性的特大非法传销团伙。随即立即进行了步署,开始缜密侦查。

连续作战3个月 特大传销案成功告破

经过3个月的侦查,专案组发现,该案涉及江西、甘肃、陕西、湖北等地的受害者近千人,并锁定了远在湖北省十堰市的A级经理刘某和袁某。8月底,专案组兵分多路,分赴江西新余、湖北十堰、甘肃白银等地实施抓捕行动。为防止传销头目相互通风报信,9月1日晚,接到统一指令后,分赴各地的专案组民警立即实施抓捕,刘某和袁某相继落网,警方同时成功缴获了刘某携带的150万元现金和一辆豪华轿车。次日,专案组汇同管辖派出所对萍乡、新余11个非法传销窝点展开突击行动,对参与非法传销的数百名被骗人员实施集中整顿、教育和遣返。

截至目前,包括在新余和萍乡本地落网的B级经理和C级经理,该传销团伙共有14名头目先后落网。

传销头目揭开传销利润分配黑幕 最高层坐地分赃48%

经审讯得知,此次摧毁的这一传销团伙,采取人传人、“上线”发展“下线”手段,使用“五级三阶晋升制”方式进行组织领导传销活动,其级别由高至低分高级经理、经理、主任、家长、业务员五级。每名传销人员发展“新人”加入时按2800元人民币/份的申购标准,名义上是申购产品,实际并无实物购销。各级别的传销人员在发展下线传销时按不同级别获得提成,级别越高提成比例越高。根据这种传销利润分配模式,传销人员发展的“下线”缴纳的申购款,其中52%被4个级别的传销人员分别获取,另外48%全部落入该传销团伙的最高层,即刘某某、袁某等人手中。

14名犯罪嫌疑人均已刑拘 多个头目都是湖北人

刘某供述,他平时都躲藏在湖北,主要工作是收取全国各地的传销人员汇来的入会费,因为前期将260万元赃款放了高利贷,所以落网前他来到甘肃一家煤矿收取高利贷产生的150万元利息,不料被民警抓获。

据悉,安源警方已对非法传销组织的头目刘某某(男,33岁,湖北省十堰市郧县人,汉族,家住湖北省十堰市郧县白浪镇丹江村)、袁某(男,31岁,湖北省十堰市竹山县人,汉族,家住湖北省十堰市竹山县深河乡麻线村)、金某(男,35岁,湖北省十堰市房县人,汉族,家住湖北省十堰市房县姚坪乡屈家坡村)、刘某(男,32岁,湖北省十堰市房县人,汉族,家住萍乡市杨家冲)等14名犯罪嫌疑人刑事拘留。

目前,此案正在进一步调查取证之中。▲

警方温馨提示:慧眼识破传销 远离传销团伙

安源警方温馨提示广大网友,传销的骗术常常被冠以投资、创业、招商、高薪招聘等诱人头衔,广大市民要切实提高识别传销、防范传销的意识,不要轻信所谓低风险、高回报、轻松创富的宣传,若发现传销等非法行为,请及时与警方联系。■

责任编辑:朱启新

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