利剑出鞘

四面出击抓捕传销大鳄

由于该案涉及地域广、人员多、金额大，又系跨国犯罪，甘肃省公安厅于2012年3月22日将此案列入省厅督办案件。去年3月26日，白银市公安局成立“1·17”专案组，抽调多部门民警分赴深圳、北京、福州、佛山、无锡、郑州、兰州等地展开调查，并对主要犯罪嫌疑人的行动轨迹及住所有了了解。

去年4月18日，经过部署，专案组民警分头出发，赶往涉案各地，与当地实施监控的民警汇合。随后，一个个好消息传来，计划首批抓捕的张某、白某、刘某等8名嫌疑人全部落网。5月22日，公安部将这起网络传销案列为“破案会战”督办案件，白银市公安局再次部署了在全国范围内的抓捕工作。此后，主要犯罪嫌疑人lin ting fomas(新加坡籍)、邱某先后落网。截至目前，“1·17”专案已抓获犯罪嫌疑人18人，其中刑事拘留8人，逮捕8人，取保候审10人，查扣主服务器2台，电脑16台，车辆2台，查扣冻结资金1040余万元。目前，该案全案侦查终结，相关传销组织人员将通过司法程序被判刑罚。

还原真相

肥美馅饼本身潜藏陷阱

“1·17”网络传销案在白银警方的不懈努力下成功告破，主要犯罪嫌疑人落网，但传销的活动在各地还不时发生。为此，白银警方提醒广大群众：一要认清传销活动的本质和危害，自觉抵制各种诱惑，远离传销陷阱。坚信“天上不会掉馅饼”“没有免费的午餐”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行客观、冷静的分析，识别其虚假、欺骗、诱惑的实质，避免上当受骗；二要掌握判断是不是传销的常识。遇事多看多问，主体资格是否合法，是否有正常的生产经营活动，产品是否货真价实；是否要求发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据；是否要求形成层级关系；是否要求或变相要求交纳“入门费”“门槛费”，以获得加入资格；所宣称的原始股、基金等投资是否经过国家主管部门批准，是否在国家规定的场所交易；三要增强理性投资意识选择合法投资渠道，依法保护自身权益。如：存款应到银行、信用合作社等金融机构，购买股票、基金、债券应到经批准的证券公司、基金管理公司或者银行。对于打着“连锁经营”“资本运作”“原始股投资”“新型电子商务”等名义，要求缴纳费用发展人员的盈利性活动，要特别提高警惕。

打击经济犯罪典型案例

组装彩电冒充名牌

集市销售坑害百姓

2012年11月，定西公安机关获得线索，安定区某村村民家院中存放着大量旧电视显示器外壳和印有某品牌电视标识的包装箱，租住在该村民家的谭某某等三人有组装电视的嫌疑。

对此，民警调查发现，谭某某等三人收购旧电视显像管等装配电视材料后装配成电视，然后用某品牌电视的包装箱进行包装后到集市上销售。根据线索，办案民警于2012年11月15日迅速出击捣毁了这个假冒品牌电视的组装窝点。经统计，谭某某等三人自2012年8月以来，先后组装了170台假冒某品牌电视。

假冒外币骗取钱财

居民被骗6万元

2012年4月9日，平凉市灵台县警方接到居民李某报警，称他花了6万元人民币兑换了假冒外币。

警方调查发现，2012年3月，受害人李某在街上行走时，一自称是游客的中年男子表示其手中持有外币，可惜在小县城花不出去。就在李某对该中年男子身份表示怀疑时，两名自称是该男子朋友的人凑了过来，手里也提着一包外币，同样表示花不出去，还称可以按照优惠汇率将外币兑给李某。于是，李某拿出6万元人民币兑换了这批外币。可是，他带着这些外币到银行鉴定时却被告知是假币。

事发后李某报案，不久，三名利用假币诈骗的男子被警方抓获。