动态投资实为骗局

香港宝马俱乐部有限公司成立之初以静态投资的高额回报、及时回报为诱饵来大量吸引人员加入，公司的静态投资是为动态投资服务的。公司真正赚钱的是靠动态投资，通过发展下线以人头计酬的方式获取非法利益。据犯罪嫌疑人肖权交代，所谓动态投资即动态积分回馈计划，会员申请加入除了要交上5500元外，还需一名老会员的推荐，成为新会员后可获得一个点位，然后可以发展2个下线，也就是所谓的“一拖二、两条腿走路”，之后这2个下线再各自发展他们的2个下线，依此类推，即二二倍增形式。

办案检察官向记者介绍，宝马公司为吸引人在动态中投入更多的钱，公司又推出报单中心，即动态会员要想把公司的奖励积分兑现成钱，会员必须向任一报单中心提出申请，报单中心获得300积分奖励。报单成功新会员自动成为推荐人的下线。而新会员购买的5500积分，系统会根据动态积分规则自动奖励给报单中心、推荐人、推荐人的所有上线。这样宝马公司在动态中每发展一个点位，公司就收入2250元，公司很快将静态投资中的亏本情况扭转过来。

另外，宝马公司对所有的动态积分奖励均扣税5%，会员通过发展下线获得奖励积累积分，报单中心通过接受新会员报单获得奖励积累积分。

检察官拿出打印的宝马公司网站的截图介绍说，宝马公司网站为诱骗会员发展更多的下线参加该传销组织，还推出一系列诱人的“福利”，比如收入达到5万元，奖励国内免费三天游，收入达到10万元奖励国内免费五天游，收入达到30万元奖励国内五天四夜旅游和价值10万元的轿车一部，收入达到100万元奖励价值40万元轿车一部，收入达到500万元奖励国外五天免费游，同时奖励价值100万元的房子一套，收入达到1000万元奖励价值1000万元别墅一套，退休后享受每年公司10%股东分红。

据肖权交代，由于他的业绩好，曾受到过公司奖励100万元现金，及国外五日免费游。

利用网络开设赌场

为进一步吸金，宝马公司除了静态投资、动态积分回馈计划业务外，还在2012年10月份在菲律宾马尼拉市创立了“奔驰俱乐部”子网站，该网站以博彩为主要业务。办案检察官介绍，该赌博网站提供百家乐、龙虎、色宝盅、翻摊四种赌博游戏。他们从国内招收宝马公司会员到菲律宾马尼拉市作为网站的客服，并给予这些客服每人每月1万元人民币工资，1万比索(1万比索约为1500元人民币)生活费的高额报酬，这些客服分为领班、查账、支付、咨询4种职位，他们24小时轮流上班。

该网站为吸收更多的会员参与赌博，还发放代理佣金。交纳1万元或者是宝马动态网站的报单中心即可成为奔驰俱乐部赌博网站的代理，成为代理后介绍会员参与赌博，会员一旦输钱了，代理就能拿到代理佣金。

犯罪嫌疑人陈兵交代，赌博网站为鼓励会员多赌博还发放洗码奖。洗码奖就是公司给输钱达到一定数额的会员返还一定比例现金的奖励，每周结算一次。比如，一周内洗码量达到10万元或以上的会员，可享受0.5%的洗码奖励;一周内洗码量达到50万元或以上的会员，可享受0.8%的洗码奖励;等等。洗码奖励以积分的形式发放，发放的积分既可以继续参与赌博也可以提现，需要提现就通过支付进行提现。

经审查，2012年10月1日至2013年1月30日之间，该网站会员注册账号4000余个，充值赌博资金共计人民币6000多万元，非法获利600多万元。

骨干分子相继落网

由于网络传销涉及范围广，参与的人员特别多，公安机关抽调150余名民警成立办案组，经过两个多月的缜密侦查和细致取证，一举破获该起特大网络传销案。据办案检察官介绍，这30名犯罪嫌疑人分布在江苏、陕西、湖南、内蒙古等省区，他们平时工作就是利用家中的电脑，通过网络发展新的会员加入，办理会员申请提现和报单工作。犯罪嫌疑人中许多都是大专以上学历，有的还是留学归来的高端人才。他们在加入宝马公司前，有的自己开店做老板，有的是企业高管，他们都是看到宝马公司的诱人广告，抱着“一夜暴富”思想，经不住诱惑而相继加入该传销组织，最终走上犯罪的道路。等待他们的将是法律的制裁。

案后说法

传销之祸，无须赘述。传销组织是温柔陷阱，又是食人魔窟，梦想“一夜暴富”者深陷其中。值得警惕的是，通过网络平台，传销人员可以跨时空、跨地域随时随地发展会员，资金往来也在网上处理，相对于传统意义的传销，网络传销隐蔽性更强，社会危害也更大。

就在6月3日，国家工商总局、公安部、中央文明办、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会12个部门，决定在全国范围内开展为期3个月的打击传销执法行动。据称这是历年来参与部门最多、规模最大的一次专项行动。

我们期待此次专项行动能够遏制当前传销活动多发、蔓延的势头，真正做到“打大、打深、打精”。▲

责任编辑：杨意