欲擒故纵暗中侦查

抓住12名传销头目

由于是否属传销需工商部门认定，朝阳路派出所随即通知了茅箭公安分局及市工商局相关科室。随后，民警和工商执法人员一起，对该公司负责人谢某、张某等人进行调查，依法扣押该公司相关材料及电脑、会员卡、抽奖券等。经初步调查，执法人员认为谢某等人具有组织、领导传销活动嫌疑。

初步确定案件性质后，案件被移交茅箭公安分局经侦大队办理。通过进一步侦查，民警发现，这家公司总部位于深圳，且在湖北、河南、重庆、陕西等省市有多家分公司。

是只打一点还是全部打掉？十堰警方决定：成立侦查专班，放长线钓大鱼，采取欲擒故纵的方法，将物证拍照固定，对谢某等嫌疑人训诫后交由工商部门处理。

暗地里，专班民警通过工作获取相关后台数据，经破译分析获得了传销网络的数据库，发现整个传销网络牵涉6个省市，涉案人员众多。该网络传销团伙主要分布在十堰、南阳、郑州、武汉，其中十堰有会员123人，并查明该公司服务器设在香港，在郑州金水经济开发区维护，在南阳进行培训工作，公司负责人雷某居住在武汉。

今年4月，专案组兵分4路，赶赴郑州等4个城市实施抓捕。此次行动，除犯罪嫌疑人雷某闻风而逃，其他11名传销组织头目全部落网。

8月20日，在茅箭警方强大攻势下，该特大网络传销案组织者雷某投案自首。至此，茅箭警方经营9个多月的跨省特大网络传销案宣布告破。

教师“下海”办网络传销公司

2000余名会员涉及6省市

今年45岁的雷某是武汉人，原是一名教师，1998年辞职“下海”后，在一家直销公司做管理工作。2010年开始，雷某以国家将大力发展旅游业、凯瑞特进入中国为由，抄袭英国cresta公司商标，在深圳创立凯瑞特惠游天下旅游产品开发集团有限公司，称公司总部设在英国，兜售旅游优惠卡，以连锁经营加盟招商为名，要求参加者交纳1000元至100万元不等费用，成为惠游天下VIP会员、信息专柜、县区级代理、地市级代理、省级代理，逐级采用“三三复制”方式拉人头发展下线，并以下线招募、招商业绩为依据计算和给付上线奖励或返利分配所得款项为手段，引诱他人参加传销活动。

经警方查证，凯瑞特惠游天下公司先后在河南、湖北、陕西、重庆等省市建立公司分部，相继发展了以犯罪嫌疑人张某等人为骨干的2000余名会员，非法经营额累计达2900余万元，其中在十堰发展会员123人，涉案金额数百万元。

目前，此案已进入移送审查起诉程序。▲

（原标题：凯瑞特惠游天下公司12名传销头目全部落网）

责任编辑：小丹