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南通破获全国特大网络传销案 涉案总额达3亿元

时间:2014-10-15 09:22来源:新华日报 作者:付奇 点击:
投入几千或者1万美元就能成为公司股东,每天点击广告可获8美元收入,只要发展一名下线人员不同层级的上线人员就能获得相应收益——一个自称在美国为合法公司,在中国有注册商标

【直报网10月15日讯】(新华日报 付奇)投入几千或者1万美元就能成为公司股东,每天点击广告可获8美元收入,只要发展一名下线人员不同层级的上线人员就能获得相应收益——一个自称在美国为合法公司,在中国有注册商标的搜索引擎网站“爱搜索”在国内以“点击广告”为名,欺骗群众购买会员资格并拉人头入伙做传销。日前,这一全国特大网络传销案被南通警方破获。

10月13日,南通市公安局向社会发布消息称,当地市、县两级公安机关从一条网民举报线索入手,历时近8个月,在公安部经侦局的统一部署下,发起“集群一号”战役,北京、上海、福建、浙江、辽宁、河南、山东、广东、江苏等9省市的公安机关统一行动,成功摧毁这一遍及全国30余省市的传销团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,追缴涉案资金700余万元,打响了今年全国打击传销专项行动集群战役的第一枪,公安部经侦局为此专门发来贺电。

目前,该团伙在国内的主要组织者白某及主要成员唐某、丁某、宋某、仇某已被移送当地检察机关审查起诉。

收到网络举报信

警方查出一特大网络传销团伙,仅南通就有3千多人

2013年11月7日,江苏省南通市公安局警民e家网站“局长信箱”接到一封关于网络传销的举报信。举报人称,前几天经公司老板娘介绍成为了一个网站的会员,当时还是老板娘帮忙垫付了1万多块钱,后自己怀疑这是传销,想要退出,但是对方称不能退款,于是向公安机关寻求帮助。

获悉此事后,南通市公安局局长秦剑平当即要求经侦部门落实专人开展线索的核查工作。民警发现,该网站鼓吹互联网时代财富重新分配,加入“爱搜索”成为会员,只要按要求缴纳一定费用购买广告套餐,在互联网点击一定数量的广告就可以赚钱。经综合研判后,经侦部门确定该网站为传销网站,在南通的重要组织者为唐某及丁某。

今年2月13日,南通警方成立专案组,全力侦办此案。专案组发现,为了逃避打击,该传销团伙将网站搭建在国外,并且采取了网页加密技术,在人员层级的查询上做了技术限制,只能“上看一层”和“下看两级”。同时,层级较高的成员账户与美国的银行相关联,数据无法调取。给警方的侦查带来极大的困难。

尽管如此,通过市、县两级公安机关的配合侦查,警方还是初步掌握了该传销团伙的经营模式和传销手段,并获取了相关人员身份信息。经查,该传销团伙在国内最大的上线为加拿大籍华人白某,在全国多个省市均有发展会员,其中在南通海门、海安等地就有3千余名群众加入其中。

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