泰警怀疑云数贸洗黑钱

另有新闻报道指出，云数贸于今年6月在泰国南部设分公司，引起泰国当局怀疑，于是向普吉地方法院递交证据申请逮捕令，然后在周一逮捕他们。

泰国《世界日报》报道，嫌犯宋密秋等7人，在中国开设一个传销公司，以发展下线的方式骗财，下线会员多达10万人，涉案金额折合泰铢60亿。

“该团伙被中国警方关注，并且发出通缉令，宋密秋等人仓皇出逃，藏匿到大马。”

“没想到，宋密秋等人在大马继续进行传销，发展到下线约8万人，涉案金额折合泰铢30亿铢。随后，嫌犯一伙来到泰国，以非法形式购买泰籍身份证，并以假身份居留泰国，还成立一个名叫yum shu mao的公司，打算继续在泰国传销。”

报道说，泰国警方接获中国、大马警方通知，展开调查行动，很快将宋密秋等人逮捕归案，还发现他们在泰国普吉等地买房买地，但警方还未查明他们赃款所在，怀疑涉及国际洗钱。

警方表示，嫌犯的行为已经触犯法律，警方会联系两国警方展开审讯工作，随后依照法律处理。

与查获接证物受当地媒体拍摄

社交网站《面子书》的“打击非法传销保护马来西亚”专页于周二傍晚上载一则，有关张健在泰国被捕的影片新闻消息。内容指除了张健，还包括中国籍妻子摇摇王，及4名大马籍公民也落网。

但是画面只显示，张健等一行3人排列坐在室内，有如犯人般，接受当地媒体拍摄。桌面上排放了一些文件及相信是现金。后面则坐了一排身穿泰国制服的警察，显然这是一场记者会，张健及妻子戴着墨镜，正面对一众的当地媒体。

画面也显示，警方把张健的关系图贴在白板上，并注明泰文，一目了然，相信是说明张健在泰国进行的“云数贸”网络传锁活动。

有关专页也说明，张健及另5人是在泰国普吉岛上的车内被捕，当地警方在现场查获大量现金。

林立迎：涉嫌诈骗民众血汗钱

行动党泗岩沫区国会议员林立迎及马来西亚贩总联合会顾问拿督黄文正，于今年7月先后针对来自中国的张健在我国涉嫌诈骗民众血汗钱而报案。此后，张健在大马闹得鸡犬不宁。许多已加入的会员都要求退款。初步相信，已加入的大马会员有8万人，吸金超过10亿令吉。

大马执法单位贸消部已发言，指“云数贸”有违返传销规则而被列为非法传销公司，因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪，当他行踪成谜时，全程由云数贸传销商兼国际传媒负责人拿督斯里赖彩云，及张健慈善基金会主席拿督李金殿，出面应对传媒及会员。

当张健失踪约两个月后，他终通过赖彩云的手机，成功与大马媒体联线受访。他首次承认，人在泰国，并口出狂言说，要在泰国开拓“云数贸”的生意网络，根本不屑大马的市场。

今年8月30日，张健以高调方式宣布他在泰国短期出家，并公布其落发为尼的证据。张健出家期间，有关他的新闻一时在大马沉寂下来，偶尔传出他捐钱予泰国和尚建庙宇。▲

（原标题：“世界未来首富”张健落网泰国 云数贸金字塔传销被查）

责任编辑：宝蓝