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县警方捣毁四个大型传销组织 刑拘8名A级头目

时间:2014-11-11 15:09来源:中国江西网 作者:龚少春 点击:
根据统一部署,今年7月底,南昌县公安局、县工商局共同组建成立南昌县打击传销工作队。9月中旬起,工作队与县公安局经侦大队成立专案组,专门侦办组织、领导传销活动类案件。根

核心提示

根据统一部署,今年7月底,南昌县公安局、县工商局共同组建成立南昌县打击传销工作队。9月中旬起,工作队与县公安局经侦大队成立专案组,专门侦办组织、领导传销活动类案件。根据前期收集的线索、证据以及群众举报情况,迄今共破获4起大型组织、领导传销活动案,刑拘8名A级传销头目,“肖某等人组织、领导传销活动案”便是其中之一。

传销组织内部文件资料

【直报网11月11日讯】(中国江西网)

7天考察 织就发财梦

9月12日,43岁湖北籍男子苏某来到南昌县公安局报案称,一家三口被传销组织骗到南昌县,住在南昌县城一租住房。

前一天起,另有140余名传销人员不断向当地政府部门集体举报,要求追究同一传销团伙头目肖某等人的刑事责任。为此,南昌县公安局立即成立专案组开展工作。专案组首先对所有的传销人员做了详细笔录。

2013年9月1日,苏某接到侄子胡某电话称,自己在成都市新都县做工程,项目是国家的扶贫项目,生意很好做,邀请他过去看看。

苏某对侄子描绘的发财蓝图心动不已,很快就从湖北去了新都县。苏某清楚地记得,考察前三天,所有人都跟他聊政策、开发的事情,并加入了一个名号为某安全部门的电话集团网。随后几天,胡某就带着苏某到当地各个小区转,跟不同的人见面聊天,内容也全都是围绕项目挣钱容易的话题,而这些人当中不乏之前为成功商业人士或从事教师等职业。

之后,胡某渐渐开始向其介绍,这个生意就是纯资本运作,也叫自愿连锁经营,没有任何产品,没有任何风险,一定可以赚钱,还称这个项目是国家支持的,投资69800元,两三年就可以赚上千万元等等。

一个星期考察下来,苏某不再仅是心动,而是作出了决定。

购买21份份额 一年后成“经理”

据介绍,组织是“五级三晋制”,共分为五个级别,包括业务员、组长、业务主任、业务经理、老总,按照发展的下线购买份额的多少分级,购买份额1~2份是业务员,3~9份是组长,10~64份是主任,65~599份是经理,600份以上是老总。组织为层级管理,份额购买每人最多只可购买21份,其中第一份3800元(包括500元服装费),之后的每份3300元,买满21份为69800元。但介绍人都会要求,必须一次性投资购买21份。

苏某第一次花7100元只购买了2份,之后借钱又购买了19份,前后两次购买了21份,都是以汇款方式打款,两次户名不一,两次共返还19000元。

苏某就这样成了胡某的下线。近一年时间里,苏某也发展了一个下线。特别的是,苏某下线是胡某的妻子赵某,而赵某的下线又是苏某的妻子和儿子。就这样,苏某成了经理级别。

今年6月15日,上线告诉苏某说:“成都宏观调控太严格,就是说查处的比较严格,需要分流。”此后,组织中13个家庭到了浙江衢州,9个家庭大约400多人来到了南昌县,包括苏某一家三口。苏某和另外5名传销人员住在莲塘镇某小区出租房内。

8名传销A级头目相继落网

3个月后,苏某向南昌县警方绘制了一张传销组织结构图,经照片比对,南昌县警方迅速确定了包括老总王某在内的40多人组成的传销团伙。在摸清传销组织内部结构后,专案组远赴浙江、四川、安徽等地调查取证,并最终锁定了10名传销A级头目。

今年9月上旬,南昌县警方打击传销工作队的职能由“清查窝点”向“侦办案件”转移,与县公安局经侦大队组成专案组,在一个多月时间内陆续侦办了“肖某等人组织、领导传销活动案”等4起传销案。刑拘嫌疑人8名(均为A级老总),捣毁大型传销团伙(传销人员均在百名以上)4个。

经查,这4个传销团伙均系今年5月份后从外地转移至南昌县,涉案资金上亿元。

传销人员自证细节破绽百出

犯罪嫌疑人王某,就是苏某所举报的“肖某等人的传销团伙”的老总,事实上他很清楚,自己也是一个负债十几万元的受害者。

两年前,一位朋友给王某打来电话。在电话里,朋友兴奋地告诉他,自己正在成都做建材生意,犹如苏某侄子胡某所描述的一样。在一个星期的考察后,尽管对所要投资的项目看不见摸不着,但回家后王某便将月入万元的餐馆转让,并向人借了13万元,加入其中。

如今,在南昌县看守所的王某后悔不已。两年时间里,王某见证了太多人血本无归后放弃。但他心中仍一直幻想着能做到老总级别,拿到“高额”的保底工资。

今年3月份,发展了2名下线、已掌握601份份额的王某终于坐到了老总的位置,手下管理40来人,但却每月只有450元的保底工资。

此后三四个月,其实王某自感比较失落,跟以往没有什么区别,整天无所事事。王某自称,自己一度跟下面人摊牌,要求解散,还筹了路费作为遣散费,但下面很多人都是借钱来投资,亏了钱不愿意就此放弃。

同王某一样,何某同样希望做到老总层级。十多天前,何某才随另一伙传销组织从广西贵阳集体迁到南昌县。过去2年,何某倾家荡产,老婆也离了婚,负债几十万元。

为了以自身为鉴,何某连番强调,不论是普通老百姓还是已经参与了传销组织的人员,要千万远离,实在不能再骗人、害人。何某称,其实传销组织并不难识别,其中有很多细节处都是破绽百出,比如红头文件名号、领导讲话,到网上查询,其实都是不存在的。

王某懊悔地称,自己是家里的顶梁柱。现在最大的愿望就是尽快出去,通过正当途径挣钱还债。▲

(原标题:县警方捣毁四个大型传销组织 刑拘8名A级头目)

责任编辑:梦涵

 

 

 

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