避免打草惊蛇 警方从外围入手

吉州警方决定稳步经营，秘密摸排，制定详尽的侦查方案，力争尽快摧毁这一传销组织。

随着警方调查的深入，发现该传销组织的主要头目都为甘肃籍，且多数人已离开吉安在原籍或外地隐匿，留在吉安的传销人员又大多被洗脑，如果贸然找这些下线问话，不但达不到取证的效果，而且会打草惊蛇，影响案件侦破进展。

为此，警方另辟蹊径，从已经醒悟离开传销组织的低级别传销人员入手，通过做他们的思想工作获得他们的支持，警方厘清了传销组织的资金流向以及传销头目的活动情况。由于该组织中的传销人员多以甘肃、四川、云南等西部省份为主，主要资金账户也多在外地开户，为警方的调查取证增添了不少困难。

辗转甘藏多地 先后抓获14名嫌犯

就在警方开展外围调查的同时，办案民警得到消息，留在吉州区负责管理下线的两名B级传销头目有外逃的倾向，警方立即着手准备抓捕。很快在吉安火车站派出所的配合下，将犯罪嫌疑人马某琳、马某成抓获归案。

通过审讯，吉州警方充分掌握了该传销组织的内部人员结构和主要头目的隐匿地点。为了完善证据，办案民警辗转湖南、甘肃等地，询问人员50余份人次，制作笔录80余份，查询银行账户40余个。

在扎实固定了这些证据后，今年6月，办案民警将A级头目刘玉某、刘永某等人上网追逃，并派出一组民警远赴甘肃抓捕。6月17日，A级传销头目刘某存、刘某昌在甘肃被警方抓获。

抓捕民警随后又马不停蹄奔赴雪域高原西藏，在西藏曲水县抓获了另一名涉案的A级传销头目贾某梅；远赴内蒙古抓获已列为网逃的A级头目马某莲。这些人的陆续落网，让警方后期的案件侦查工作越来越顺利。

7月初，办案民警再次启程赶往甘肃，在陇西、武威两地分别抓获犯罪嫌疑人李某华、曹某成、曹某红三人；7月9日，A级头目贾某福在甘肃靖远县落网。最近半年以来，吉州警方办案民警多次辗转甘肃、内蒙古等地，已陆续将该传销组织14名犯罪嫌疑人顺利抓捕归案。

公安部督办 传销组织具有家族特征

该案因为案情重大，涉及人员多、地域广，被公安部挂牌督办。

警方调查显示，2009年至今，犯罪嫌疑人刘某存伙同其父亲刘某昌以“香港某国际贸易公司”的名义，由犯罪嫌疑人贾某梅、李某华、马某琳、马某莲等人进行管理，以明显高于商品价值的价格销售男士西装、皮带和女士化妆品等产品，实质是利用“连锁销售”的旗号，以拉人头、发展下线的方式组织领导开展传销活动，传销人员及传销窝点涉及甘肃、江西、湖北、湖南、山东等地，涉案金额上千万元。

办案民警告诉记者，犯罪嫌疑人刘某存（目前掌握的该传销组织最高级别）直接发展了贾某梅、刘某虎、李某华、马某琳等数个传销体系，并组织人员在江西吉安、萍乡、湖北荆州、湖南岳阳等地进行传销活动。

记者还了解到，该传销组织成员之间，许多人系父子、母子、夫妻、兄弟、姐妹等关系，有的甚至一家人均加入了该组织，具有家族式特征。如刘某昌即是刘某存的父亲，贾某梅则是刘某存的嫂子。

刘某存被其丈夫赵某骗入传销组织后，很快就被洗脑，抱着一夜暴富的梦想，积极发展下线，先后将其父亲、嫂子、姐夫、同事、朋友等十余人骗入了该组织,线下共发展到四百余人，因“业绩突出”迅速升为A级高级业务员，并成为该支线的总负责人，负责管理该传销组织在岳阳、吉安地区的事务。

目前这14名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。此案还在进一步侦办之中。▲

（原标题：假借“香港公司”之名 拉亲戚下水圈钱逾千万元）

责任编辑：梦涵