传销头目通过专业取款人在ATM上取现

警方称，这些传销头目通过专业取款人在ATM上取现后，大多将所得暴利通过地下钱庄汇往海外，令传销成为滋生洗钱犯罪的土壤，严重扰乱金融秩序，对传销地的投资环境造成恶劣影响。

2012年4月，犯罪嫌疑人王某等假借“百利天使”名义开设会员管理平台，并在湖北地区发展了以金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人，通过直接和间接发展下线，到2013年3月，共发展注册会员3800多人，涉案金额折合人民币5750万元，而会员提现总额仅600万元左右，其余大部分现金被转移。

警方通过一年多的缜密侦查，掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律，成功抓获王某、金某等一干涉案骨干人员。

■警方说案

网络传销大玩空手道莫因贪心被蒙蔽

京山警方称，网络传销利用一些人以小钱博大利、企图一夜暴富的心理，通过拉人加入，人拉人发展下线的方式，千方百计将下线口袋里的钱掏出来，然后下线又去对亲友实施欺骗。相对传统传销拉人头、限制人身自由、洗脑等操作方式，网络传销的宣传方式更具隐蔽性，牟利空间更大，社会危害也更大。虽然执法部门不断增强打击力度，但因网络传销的特性使然，存在犯罪嫌疑人难以确定、资金不易查获、证据取得及固定难等。

办案民警李东平说，网络传销往往制造虚拟的概念，可以是“红酒股权投资”，也可以是“打火机股权投资”等，大玩空手道。先期进入的会员，可能是“财源滚滚”，而后期进入的会员，可能就是“血本无归”了，弄不好，还可能将一干亲友拉下水。李东平呼吁市民远离传销，管好自己的钱袋，特别是涉及钱财的投资事，一定要慎之又慎，以防误入陷阱，害己害人。▲

（原标题：“红酒期权”传销一年骗5750万）

责任编辑：宝蓝