打击：百警出动“一锅端”

侦查中，民警发现乐乐公司并无直销从业资质。为此，这家公司与一家直销公司合作，打着销售对方产品的幌子，开始了自称的直销业务。

尽管乐乐公司的销售活动被包装成电子商务形式，但实际操作仍是拉人头缴会费为主，且所售产品的价格严重脱离实际成本，“金字塔”式营销层级分明，是典型的传销模式。6月6日，江都警方对此立案侦查。

经查，乐乐公司在上海松江区拥有大型办公场所及会所、展示厅。公司负责人王某请网络宣传公司将其包装为中国直销杰出慈善领袖，直销界大佬。营销网络遍及江、浙、沪等省市。

在初步掌握其资金流向及网络结构后，警方经过周密部署，准备实施抓捕行动。抓捕时间定在7月8日。行动前两天，江都警方即安排多名民警提前抵达相关区域，对该公司及主要犯罪嫌疑人实施监控。7月8日早晨6时，包括两辆大巴在内的多辆汽车载着70多名警察，从江都出发前往上海；另一路20多名警察则赶往乐乐公司位于扬州的3处办公场所。

到达预定场所后，民警安照事前先分工分头行动，抓捕大网悄悄撒下，但主要犯罪嫌疑人的身影迟迟未出现。中午12时许，正当民警吃着快餐时，监视人员报告：王某等人驾车来到了办公区域。所有民警立即放下手中的盒饭，全部进行战斗状态。待王某等人进入乐乐公司后，在上海及扬州两地伏击的警方同步实施抓捕行动。

考虑到现场面积大，人员众多，民警分组分点控制现场秩序，开展盘查询问、收集证据等工作。当天的行动中，民警共抓获王某等7名主要犯罪嫌疑人。考虑到案件涉及湖南、江西等多个省市，涉案人员众多，公安部特批发起集群战役。随后，警方又在上海等地抓获该团伙主要犯罪嫌疑人17人。

至此，这一特大传销团伙被成功摧毁。经查，该团伙自2011年以来，在江苏、浙江等多省市实施传销活动，导致1.5万多名群众上当受骗，涉案金额逾2亿元。

支招：传销活动形式多样

据江都区公安局有关负责人介绍，有以下特征的肯定是传销行为：发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬；要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或发展其他人员加入的资格；要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。

“如果有以下形式的活动出现，市民就要警惕了，因为这极有可能是传销活动。”该负责人介绍说，首先是以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义，让人非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

二是以所谓合法公司为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

三是以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”“纯资本运作”“1040工程”“境外债券”“网络资本运作”“网络点击广告”等“致富信息”，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等“虚拟产品”，引诱他人参与。

四是以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”“合法直销”“消费联盟”“网络倍增”“加盟连锁”等信息，组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。

五是以互联网站和电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。▲

（原标题：扬州江都警方跨省摧毁特大传销团伙 骗1.5万人2亿元）

责任编辑：宝蓝