【直报网1月15日讯】（中国工商报 张雷）近日，江苏省连云港工商局海州分局查处一起涉及521人的大型白酒网络传销案件。

此前，分局接到群众举报，反映海州区一家白酒销售代理商涉嫌从事网络传销活动，分局立即安排执法人员全力查处此案。

依托苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法协作机制，此案查处过程中，分局共出动执法人员76人次，奔赴盐城、宿迁等地调查取证。

最后，在公安、法院、检察院的支持帮助下，分局破解了网络传销会员管理系统的密码，获取了传销组织的数据资料，并迅速冻结传销组织的银行账户，最终顺利破案。

近年来，网络传销案件日渐增多，这种传销模式依托互联网平台，具有极强的隐蔽性、欺骗性和危害性，严重扰乱社会秩序，损害人民利益。为进一步剖析苏鲁豫皖地区新出现的网络传销案件的特点，探索查处对策和演变趋势，笔者以此案为范本，进行了深入调查研究，提出查处网络传销案件的对策和建议。

网络传销的“先天优势”

首先，网络传销往往打着“网络创业”“电子商务”等旗号，将社会上耳熟能详的网络创业成功人士作为典型激励事例。传销组织利用人们急于创业、渴望成功的心理，设计快速获利的假象，诱使不明真相的群众落入传销陷阱。

其次，打击传销整治行动持续多年，经过工商、公安等部门的不懈努力，传统的“拉人头”式的传销模式逐渐消亡，网络传销则凭借互联网模式迅速“上位”。相关部门应对此提高警惕，从案源、取证、查处等各个环节，采取行之有效的措施。

再其次，网络传销涉及的产品，由实物产品向网络交易、网络投资、网络创业演变，传销组织利用自建的网络购物或网络会员管理平台网站，大量散发传播传销信息、发展下线，并借助理念营销、网络分红、虚拟积分或货币兑换，规避执法监管。

最后，网络传销虽然有各种“马甲”作掩护，但是其本质仍然是通过上线发展下线，并以下线交纳费用或发展人员数量为依据计算和给付报酬，实现非法牟利的违法行为。一旦确定了网络传销数据的存放点，反而易于破获、查处。对于采用网络会员管理网站的传销组织来说更是如此。

网络传销的查办难点

案件取证难。即使是面对一个经过简单加密手段处理的传销网络会员管理系统，如何进入该系统，并设法取得传销组织的人数、身份信息、网络结构图、奖金发放情况等关键数据，还是存在较大难度。

资金账户冻结难。网络传销组织通过金钱利益捆绑发展下线会员，因此需要多次兑付“奖金”。确定传销资金的流转方式和准确流向，银行账户是必查项目。然而，工商部门无权冻结银行账户。

证据链条确定难。因为执法手段有限，对于网络传销的各种细节，不可能通过前期排查获得。在制定调查、询问办案文书资料时，必须预先考虑多种情况，对既有证据、思想教育和执法威慑应该妥善施用，促使传销人员配合执法人员工作。

办案实践的成功经验

海州分局在查办网络传销案件时，着重强调“雄鹰”意识，即耐心采集线索、精心蓄势出击、勇于办大案要案。网络传销组织内部分工隐蔽精细，查办之前必须提前做好前期准备工作，不能打草惊蛇，贸然开展现场检查。接到群众举报，要避免引起对方警惕，先行采取网站密码破解甚至卧底潜入等方式进行取证，必要时与公安、法院、检察院等部门联合采取行动。

网络传销组织常常利用网络银行发放“奖金”，执法部门往往刚发现特定账户存有大量资金，时隔一日便被传销组织分发一空。根据《禁止传销条例》第十四条第一款第八项规定：“对有证据证明转移或隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。”但这种冻结手段必须注意掌握时机，在查处这起白酒网络传销案件时，海州分局执法人员积极与法院部门沟通，最终成功冻结了传销组织的银行账户。

现场检查笔录是最客观的办案证据，要使用数码相机、执法记录仪等执法设备最大限度固定现场证据，在完成法定动作的同时，给予传销人员强大的心理震慑，便于推进查案。要突破传统思维定式，注意收集网络证据，把线上线下取得的证据有效整合，形成完整的证据链条，不仅要将单个案件办成铁案，还要不断开辟新的执法手段，形成打击网络传销的执法体系，为地方经济发展和社会和谐稳定保驾护航。

2014年，海州分局在连云港市打击传销领导小组的领导下，依托苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法协作机制，深入落实《禁止传销条例》，充分发挥工商部门监管网络商品交易的职责，着力建立“协作联动、高效便捷”的打击传销协作体系，以利用互联网进行宣传、联络、管理、计酬的网络传销为整治重点，创新执法手段，加大打击力度，取得较好成效。

该分局按照“统一领导、分级负责、属地管理”的原则，以各级政府为领导核心，以工商部门为主导力量，协同配合公安、民政、城管、教育、信息产业、通信、交通、街道社区等部门和单位，开展打击网络传销专项行动。截至目前，分局共开展专项整治行动3次，检查网站经营单位160家，筛滤网站信息8600多页次，调取电脑硬盘及网络数据约200G，查处网络传销以及为传销活动提供便利条件的案件7件。▲

（原标题：构建打击网络传销的执法体系——一起白酒网络传销案件引发的思考）

责任编辑：小申