案发：丈夫到开封“考察项目”，妻子怀疑陷入传销陷阱

【直报网2月10日讯】（中国工商报 席小超）据专案组介绍，案件的侦破源于一名江苏人的举报。2014年4月21日，来自江苏的王女士到开封市工商局举报，称怀疑丈夫陷入传销陷阱。

王女士反映，她丈夫吴某是个包工头，4月中旬被朋友邀请到开封“考察建筑项目”，后吴某打电话让家里汇钱。王女士分两次汇了69800元，但吴某始终不说投资什么项目。王女士赶到开封，发现吴某把钱投进一个名叫“1040工程”的项目中。

“所谓1040工程，其实就是传销活动，号称两年能赚1040万元，2014年以来全国多地打击了多个同样的传销团伙。”开封市打传办主任李建中说。

王女士举报后，第二天还带着吴某来到工商局，吴某交代了交款银行和日期。

“当时那个账户上有30多万元，但交易记录显示，近4个月内该账户的存入资金达980万元，而且只要达到二三十万元，就会有钱转账到吴某的账户，而吴某的账户又与穆某等人的账户有频繁的大额资金往来。”李建中介绍。经查，执法人员怀疑吴某交钱的账户是传销组织在开封的收款账户，另外几个账户的所有人很可能是该组织的头目。

意外：一个局域网引出千人传销团伙

 根据调查，执法人员初步认定开封存在一个“1040工程”传销团伙。执法人员立即对穆某等人的账户进行监控，准备冻结资金。

“资金增长很快，最初是30万元，几天后增加到50万元，后来又到108万元。”执法人员说。为防止涉案资金被转移，根据《禁止传销条例》，工商部门与银行联手对穆某等3人的涉嫌传销资金进行暂停支付，但在办理过程中，账户资金又被转走6万元。

“2014年5月4日冻结了资金，5月5日和6日，我们端掉了两个传销窝点，公安机关抓获了8名传销人员。”执法人员说。几名参与传销人员均指认穆某、吴某和赵某是传销组织者。

正当执法人员准备没收资金、驱散人员时，一名传销人员透露传销团伙在开封有一个局域网，参与人员的手机号都加入了该局域网。执法人员立即调取局域网资料，发现局域网人数达到1024人。

“当时大部分局域网成员已经离开开封，留下的只有100多人。”负责调取资料的执法人员介绍。执法人员发现该团伙大部分人员来自江苏，此外还涉及广西、江西、四川等地，涉及资金达2900余万元。