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铁拳捣“鼠窝”湖北省工商局打传工作纪实(2)

时间:2015-08-12 15:23来源:中国工商报网 作者:袁晓光 点击:
讲战术,多策并举 广集线索。该局认为传销案件的办理不能仅靠社会举报等案,不能仅靠足不出户想案,更不能仅靠天赐良机碰案,而要放宽视野,主动

讲战术,多策并举

广集线索。该局认为传销案件的办理不能仅靠社会举报“等案”,不能仅靠足不出户“想案”,更不能仅靠天赐良机“碰案”,而要放宽视野,主动寻找案源。该局众多传销案件的办理都是在办案人员多方布线、摸排后,通过“火眼金睛”识别得来的线索。

未动先谋。得益于局所联动工作模式,在每一个传销案件办理前,该局都会从各办案单位抽调精兵强将,成立以分管局长为组长的专班,做好前期谋划。

智取铁证。该局查处的4起网络传销案,上下线联系主要通过互联网完成,证据极易灭失。办案人员先暗查、再明查,先掌握底细、再正面交锋,先控制终端、再直取顶端,先搜寻电子证据、再取得传统证据,通过证据围城,让当事人彻底失去翻盘机会。

借力攻坚。该局向下借力——打破建制分割,实行局所联动,从全局各办案单位抽调精兵强将,举全局之力;向上借力——及时向荆门市局省局公平交易分局、经检队汇报,请求支持;向外借力——借公检法机关强制手段调查取证,借银行之力监控传销组织往来明细。

严格保密。在调查取证阶段,包括局长、分管局长,一般只有5人知情。办案人员打进传销组织内部,更是封锁消息,当事人始终没有识破其真实身份。

强保障,打造铁拳

抓经费保障。为查处刘某、李某传销案,该局投入5万元;为查处南通某公司传销案投入10万元;为查处聚宝金融传销案,办案人员往返全国近20个省市,县局都给予充分的经费保障。这样,办案人员既感到县局信任,也带来压力和动力,从而义无反顾、铁心办案。抓机动保障。好车新车先配打击传销专班,专班要车随叫随到。

抓能力保障。办案专班组成人员均为各办案单位业务骨干,有能力办好传销大案。

抓法规保障。法规股提供法律法规支撑,提前介入,全程参与,全程指导,将大案办成铁案,目前无一件复议撤销和诉讼败诉案件。

抓作风保障。发扬“三不怕”精神:不怕艰苦、不怕威胁、不怕得罪人。办案人员多次收到身份不明人员发来威胁短信,也有当事人带着成捆现钞协商私了,均未奏效。在办理江苏南通某公司传销案中,办案人员日夜兼程辗转四省,冻结当事人9个账户,取得核心证据。查处首起传销大案时,执法人员日夜焦虑,县局领导也深感压力,但他们很快摆脱这些情绪,抱定决心再次扎进案中。案件主办人一连15个深夜零时至3时上网查找线索,4个月未休一天假。在办理聚宝金融传销案件中,办案专班8人白天黑夜连轴转,历时9个月,走遍全国近20个省市,往返15万公里,往往这个城市取证完就马不停蹄赶往下一个城市,每与当事人接触前,专案组都假设情形,反复演练。此案从山重水复到柳暗花明,全靠办案人员欲擒故纵的战术意识、锲而不舍的持续耐力、沉稳从容的心理素质、敢决胜负的拼搏精神。他们深刻认识到,人是第一要素,作风是第一战斗力。

经过近3年的摸索,该局查办传销案件积累了成熟经验,也引来全省各市、县、区工商局乃至省外的近30个工商局慕名学习。该局将进一步发扬优势,戒骄戒躁,力争打传规直工作取得新突破,再上新台阶。▲

(原标题:铁拳捣“鼠窝”湖北省京山县工商局打击传销工作纪实)

责任编辑:婉婉

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