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特大跨国传销组织案调查 虚拟U币能忽悠22万人

时间:2015-09-21 10:18来源:新华网 作者:新华网 点击:
新华视点:虚拟U币如何忽悠了22万余人?新华网南京9月20日新媒体专电(“新华视点”记者倪瑞捷、朱国亮)以“高大上”的互联网电子商务包装,号称U币是未来的“通用电子交易货币”

【直报网9月21日讯】(新华网)新华视点:虚拟U币如何忽悠了22万余人?

虚拟U币如何忽悠了22万余人?——跨国传销组织优趣集团传销案调查

新华网南京9月20日新媒体专电(“新华视点”记者倪瑞捷、朱国亮)以“高大上”的互联网电子商务包装,号称U币是未来的“通用电子交易货币”,跨国传销组织优趣集团借投资U币发展会员牟取暴利。日前,江苏连云港市警方侦破了2015年1号督办案——“10·10”特大新型涉外网络传销案,该案牵涉23个国家22万名注册会员、国内31个省区市的3.6万名注册会员,涉案金额达5亿元。

投资U币易进难出,赚钱全靠“拉人头”

记者以投资者身份加入了优趣集团的U币投资QQ群,群内成员超过千人。一位名叫“爱U币爱到底”的会员称:“明年初优趣集团能上市,投资U币最少能赚十倍,没有比U币更靠谱的投资了。”

群内管理者“优趣通天教主总监”还向记者推荐了一些其他“玩法”:西域网、云仓、苗龙……这些“项目”大都是投资者先投入一定本金,在短时间内本金能够翻好几番,并且均承诺只需花一些“小钱”就能提现。“这些项目利息比银行高好几百倍。”

投资U币真能一本万利吗?记者调查发现,想要投资U币就要成为优趣集团的会员,会费在500美元至50000美元不等。投资者输入账号后,可以进入后台查看U币的实时价格。办案警官张建华说:“U币实时价格是由境外服务器操控的,传销组织会确保它‘只赚不赔’。”

如果想要套现,传销组织设立了一系列障碍:买卖U币需要承担巨额汇率差、提现要支付超过5%的手续费、提现比例不能超过30%……最重要的是,想要提现就必须拉来“新人头”。

为鼓励会员积极发展下线,该传销组织设立了各种“诱人奖励”。一传销组织会员透露,拉一个“人头”能得7%到12%的提成,上线成员的分红就靠下线的会费。“同样是拉来10个人,在两地各拉5人就比两地分别拉3人和7人赚得多。”警方分析,各地区均衡发展下线能够确保资金链不断,诈骗犯罪就难以被识破。

“发展新会员才能套现被传销组织宣传成‘直销’,不少会员靠返点就能赚回本金,‘拉人头’逐渐成为许多会员的生财之道。即使一些会员知道U币是骗局,他们也会积极发展下线。”张建华说。比如,一位银行工作人员经朋友介绍后加入了传销组织,发展了其他近20位同事和朋友,一周之内就获利上十万元。

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