涉及23国22万名注册会员，多地同时收网抓捕头目冻结资金

连云港警方通过分析研判，认为“泰国优趣集团”的网络组织十分成熟，涉及地区很广，同时通过发展下线涉嫌传销犯罪的事实十分明显。

2014年10月起，办案民警历时4个多月,辗转广东广州和深圳、北京、河南郑州和新乡等10余个城市，行程1.5万公里，在广东广州等地查询涉案账户2600余个，打印纸质交易账单重量累计75千克，挖掘出巨额犯罪资金运转体系。

通过扎实的查控工作，办案民警逐步查明了涉案账户的基本情况、资金流向以及涉案人员身份。该传销组织国内高层人员、犯罪嫌疑人闫某、郭某、王某等人进入侦查视线。随后，一名叫李某的马来西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现，该人系境外传销组织“泰国优趣集团”高层人员，到我国境内宣传“U币”投资项目发展会员，是国内闫某传销体系的直接上线人员。

“此案涉及包括中国、泰国、马来西亚等国在内的23个国家22万名注册会员，其国内的注册会员多达3.6万名。”办案民警说，因该案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广，公安部经侦局对此案高度重视，将此案列为公安部经侦局2015年1号督办案件全程跟踪指导。

今年1月10日，江苏连云港警方调集近百名警力组成若干个抓捕组，分赴广东广州和深圳、河南郑州、河北保定等地展开抓捕准备工作。1月14日，根据指挥部下达的收网指令，抓捕组一举将闫某等12名传销组织高层人员抓获，其中包括2名马来西亚籍嫌疑人，并在一个小时内成功冻结了40多个银行账户。

经过国际警务合作，4月8日，泰国警方核准对该犯罪集团成员实施抓捕，目前已经缉捕归案8人，包括为“泰国优趣集团”提供信用担保的泰国某银行董事长黎某、行长杨某。

新型传销迷惑性强，投资者遇此情况可向警方求助

据介绍，该组织中的“上层人员”几乎都知道这是一个骗局，但他们通过先进入、先赚钱、先退出的方式获利，真正的受害者是后面加入的众多“不明真相的群众”，其中不乏高学历、有专业背景的人员。

办案民警告诉记者，和以往面对面、聚集式的传销形式不同，该传销团伙借助网络，会员较为分散、活动比较隐蔽。涉案人员利用普通百姓不懂专业知识、缺乏判断能力但又想投资获利的心理，让他们中招，甚至还拉上了亲戚朋友。

连云港某银行职员李某，从同学处获知“投资‘U币’可以升值”，由于该组织的网站包装得很好，加上同学的反复劝说，李某从刚开始的不相信到最后深陷其中：李某为了从发展下线中获益，拉了自己亲戚、朋友、同事20余人“入会”，每人缴纳了3500元到7万元不等的“入会费”。

办案人员介绍，在当前信息化社会中，越来越多的老百姓寻求多样化的投资渠道，很容易被传销分子利用。当遇到类似的情况，要及时向警方咨询求助。▲

（原标题：连云港破获"U币"特大新型网络传销案 涉及23个国家22万名注册会员 涉案金额达5亿）

责任编辑：婉婉

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