“未来通用的电子交易货币”实际无法流通

警方介绍，优趣集团在网络的宣传资料利用当下时髦的互联网金融等概念进行包装。

传销组织宣传资料声称，U币是未来通用的电子交易货币，以22％的黄金作为储备金，其独立董事成员都是由各国的银行家和专业经理人组成，并由太平洋联合发展银行担保。据警方调查，所谓“黄金储备金”纯属子虚乌有，太平洋联合发展银行则是个“空壳银行”。

35万U币可以买一辆跑车，外国旅游景点可以用U币消费，未来150个国家能流通U币……为了使投资者相信U币能够流通，该传销组织搭建了一个所谓的“O2O交易平台”，会员之间可以转让U币、用U币进行物品交换。“事实上，U币的流通范围仅限于受害人之间。”张建华说。

优趣集团还宣传总部设在泰国曼谷，一些发达国家富豪都在投资U币，并花钱请一些国外知名人士为U币宣传。此外，该传销组织利用一些看似“高大上”的活动诱骗投资人，活动常常冠以“国际”、“亚太”等头衔。

记者发现，投资U币能赚钱甚至被一些媒体所报道。张建华说：“很多人看了媒体报道后都不会怀疑U币，其中不少人在线上继续四处投放U币的虚假广告。”

新型传销手法日益多样

从“10·10”特大新型涉外网络传销案来看，新型传销组织呈现三个特点：

上下层级复杂。警方透露，该传销组织要求会员加入时先将投资款打到负责报单的上线会员银行卡中，上线会员再逐级向上汇入由境外组织掌控的银行卡中。一笔资金通常能流入近百个银行账户，警方查获涉案账户2600多个，打印的纸质交易流水账单重达150公斤，可见传销组织利益链条交错、层级复杂。

依托互联网传播。传统传销组织以集会形式进行“洗脑”，而新型传销组织主要通过互联网传播信息，组织成员发展下线也不再局限于熟人。

主要吸纳中高层次会员。新型传销组织往往“入会费”不菲，其主要发展目标为有良好经济基础的风险爱好型投资者。本案中，优趣集团不少会员是金融工作者、会计、高校教师，部分投资者具备一定的金融和法律知识。

目前，警方已刑事拘留了10名传销组织高层成员，冻结了涉案资金2900万余元。泰方查封了优趣集团在曼谷的总部办公场所，吊销了优趣集团营业执照。案件仍在进一步审查中。▲

（原标题：优趣传销案后续调查：U币成未来通用的电子交易货币？）

责任编辑：小申

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