【直报网北京7月27日讯】（法制网）《法制日报》记者从湖南省常德市公安局了解到，该局经过缜密侦查，一举破获美国未来城“万福币”特大网络传销案，抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名，目前杨某、周某、田某等9人因涉嫌组织领导传销活动罪已检察机关批准逮捕，警方冻结银行资金数亿元人民币。

抓获行动一波三折

今年4月12日，常德市公安局接到举报，称常德市武陵区人田某在长沙、常德设立工作室以销售美国未来城虚拟货币万福币为名进行传销活动。接到举报后，常德市公安局迅速安排警力进行调查，通过近半个月的调查，德快便查清了美国未来城“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向，并通过进一步工作获取了“万福币”网站后台数据，破案条件成熟。4月26日，侦查民警获悉美国“未来城”在中国大陆地区负责人孟某将于4月27日从香港入境深圳回老家辽宁看望父母，常德市公安局副局长彭进果断决定采取收网行动，迅速调派警力赶赴深圳、沈阳，对主要骨干成员采取抓捕行动。然而4月27日清晨，孟某从其母亲邢某口中得知公安机关已对其帐户进行查询，预感不妙，遂告知其母自己不回国了，并要其父母携带银行卡迅速乘机到深圳，她会派其助理周某在边检口岸接应其出境。为防止犯罪嫌疑人闻风逃跑，抓捕民警迅速调整策略，在深圳福田口岸张网以待，当晚十一时，当孟某父母与周某会合后正准备出境时，早已守候多时民警立即出击，一举将邢某和周某抓获，同时，其它各组也同步开展抓捕行动，当晚抓捕主要骨干成员6名，对其它网头迅速上网进行网上追逃。

吹嘘数十头衔吸纳传销会员13万

经公安机关初步查明，美国未来城是由美籍华人刘某创办，总部设在美国洛杉矶。从2014年以来，该公司建立网站，通过互联网以销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人;2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉某某合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动，2016年3月5日，刘某又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目，至4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币。

刘某为进行传销活动，对自己进行了精心包装。标榜自己为美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州副州国务卿、美国国际企业家协会主席、美国国际文化交流基金会会长、美国总统克林顿和布什特别顾问等11个头衔。在互联网上宣传自己是美国成功企业家，是美国上市公司“美国未来城股份有限公司”董事长，旗下有40多家上市公司，在美国欧洲都有大型房地产项目;在中国有13家公司，是中国“一带一路”项目重要参与人。和世界各国政要都有深厚交情，并在互联网、公众微信群中炫耀自己和各国政要、中国党和国家领导人、演艺明星有着灾互往来和合影。而据公安机关调查，刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处，其与各国政要和名人影星的合影也是真假难辨。中国“一带一路”项目也系子虚乌有无法查证，国内十三家公司均系刘某指使他人注册登记，既无办公场所、又无办公人员、也无经营项目的“三无公司”。

刘某为进行传销活动，获取高额利润，宣传称“万福币”是由美国证监会和银监会批准由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币，获得了二十多个国家的认可，可以在国际大盘交易，可以提现，可以在线下购物，无所不能，今后将取代纸币在市场流通。在中国也获得了商务部认可，即将获得直销牌照。而据记者查找虚拟货币领域权威的全球现存数字货币排行榜，并没有“万福币”的身影，而所谓申请直销牌照，更是天方夜谭。早在2013年12月，中国人民银行、工信部、银监会、证监会和保监会一起发布了《关于防范比特币风险的通知》，其中明确比特币不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正意义上的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。据此，万福币项目所谓在中国正式申请数字货币牌照，目前并没有法律依据。