【直报网北京8月5日讯】（法制网）2009年新年伊始，一种名为“比特币”的虚拟货币在互联网上火爆。在近三年时间里，“比特币”市值上涨了13333倍，这也直接引发了全球的虚拟货币投资热。2014年，在“比特币”火爆之后的沉寂时，另一种“暗黑币”迅速发展壮大，一跃成为全球第四大虚拟货币。

然而，很多投资者并不懂虚拟货币独特的产生方式和交易逻辑。一些不法分子便趁机盯上了这种虚拟货币，并利用其进行传销诈骗。以杜玲为首的犯罪团伙正是利用所谓的“暗黑币”进行非法传销交易，短短数月内在全国各地累计注册会员账号34365个，涉案金额近15亿元。

2016年4月13日，江苏省徐州市泉山区人民法院一审审结了这起特大非法传销案，以组织、领导传销活动罪分别判处杜玲等5名被告人年数不等的有期徒刑及数额不等的罚金。《法制日报》记者今天获悉，徐州市中级人民法院二审维持了一审判决。

香港地下钱庄女老板开公司

大肆发展会员日进两三千万

浙江温州人刘雄(另案处理)正是在“暗黑币”风靡时，嗅到了其中的“商机”。刘雄与被告人杜玲于2014年8月在中国香港创办达康智能科技有限公司(下称达康公司)，创建虚假的虚拟货币“暗黑币”投资。

今年53岁的杜玲是香港居民，是香港地下钱庄老板。2015年3月，她因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被徐州市公安局泉山分局监视居住，同年4月被刑事拘留;5月被泉山区人民检察院批准逮捕。

杜玲与刘雄认识多年。2014年五六月间，杜玲和刘雄一起吃饭时，刘雄对她说“暗黑币”的升值空间很大，比“比特币”的升值空间还好。为此，刘雄想开“暗黑币”交易公司，她也表示同意。

在刘雄建好网站后，2014年8月，杜玲投了第一笔钱16万港币，购买了8000个“暗黑币”，成为公司第一个会员。靠这8000个“暗黑币”注册了4个账号，分别为CID、CID1、CID2、CID3。

由于老网站不稳定，达康公司又重新制作了新网站，她便将老账号搬了过去，同时每个账号又花费7000个“暗黑币”升级到最高级V9级别。

就这样成为第一个会员后，杜玲又介绍了李某、陈淑荣、付某成为自己的下线会员(CID1下线是李某，CID2下线是陈淑荣，CID3下线是付某)。之后又介绍华金河成为陈淑荣的下线会员，介绍单某成为付某的下线会员，介绍邓先雄成为单某的下线会员。据杜玲交代，他们网站中的“暗黑币”都是虚拟的，和人民币的汇率浮动基本上保持在1比15左右。

达康公司还有一招，就是重金聘高人制作“暗黑币”官网，创建网上交易平台，然而，该网站与真正“暗黑币”并无关联。它只是借助“暗黑币”的名声及价值进行大肆宣传，混淆投资者。

为了达到蛊惑投资者的目的，达康公司不仅在香港开办总部公司，在深圳还开设中国市场公司，公司举办启动大会时，特别花了重金接待了数千名投资者前往“参观”。

然而，达康公司及其网络平台本身并无任何实体经营活动，而是以高额返利为诱饵，通过各个层级的领导及会员，以宣传、上课、介绍等方式不断发展下线。

达康公司以投资虚拟“暗黑币”为名，要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用即门槛费的方式获得加入资格，并按照每名会员下线分为三条线(即三个区)的顺序组成固定的层级，以发展人员的数量作为返利依据并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并通过出售虚拟“暗黑币”的方式直接获利。

为了吸引更多投资者，达康公司屡屡举办各种会务及大型活动，在网络中投入重金进行宣传。据查，截止到2015年3月份，达康公司大肆发展会员，全国各地累计已注册会员账号34365个。会员们缴纳的会费也像滚雪球一样，源源不断流入达康公司账户，被告人杜玲称，案发前，公司每天入账资金达到两三千万元。