【直报网北京12月22日讯】(国家工商总局网站)随着5083万元没收非法财物及罚款顺利上缴国库,山东省蒙阴县工商局历时一年多查处的特大网络传销案——南京某通讯科技有限公司网络传销案日前成功结案。 2015年9月4日,蒙阴县工商局公平交易局接到受害群众举报,南京某通讯科技有限公司通过网站开展网络电话业务,吸收会员,会员从发展下线中获得主要收益,有传销嫌疑。经过研究,该局党组立即决定成立专门执法小组,立案查处,同时及时汇报,得到上级的支持和相关部门配合。 该局执法人员网上找线索,网下查模式,利用几个月时间,对50余万条相关数据进行分析,并从蒙阴县30余名受害者查起,沿着资金流向,查清了会员与公司总部的关系,最终确定该公司涉嫌传销的主要银行账户39个,发现资金近5000万元。 为落实证据,执法人员对该公司在山东的负责人王某等30余人询问调查,在公安机关配合下,4次赴济南市对14人询问调查,9次赴南京、杭州对该公司组织者询问调查,先后调查询问网络传销组织者及骨干50余人,掌握了全部经营事实。 为防止传销组织转移涉案资金,蒙阴县工商局及时向县委汇报,争取临沂市、蒙阴县两级人民法院配合,共冻结涉案资金4883万元。今年5月9日至13日,执法人员再次分赴南京、杭州等地对涉案资金最后查询确认,在经过听证和行政诉讼法定程序后,申请蒙阴县人民法院对案件进行强制执行,成功结案。 责任编辑:小宇 解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在“直事儿”微信,扫描二维码免费阅读。
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