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邮币卡再陷诈骗漩涡 河北百名投资散户损失1.2亿(5)

时间:2017-06-06 10:57来源:和讯网 作者:和讯网 点击:
有业内人士透露,目前邮币卡交易平台都声称受到监管、手续合法,但实际上作为直接监管部门的各省市金融办,并不对具体业务进行监管,而只是监管申

有业内人士透露,目前邮币卡交易平台都声称“受到监管”、“手续合法”,但实际上作为直接监管部门的各省市金融办,并不对具体业务进行监管,而只是监管申报交易品种、交易模式等。某种程度上,现今的邮币卡交易平台更多还是靠自律。在具体的操作过程中,平台有巨大的操作空间,很多人利用了这种监管上的不完善,导致诈骗时有发生。

2016年3月15日,文化部实施了新修订的《艺术品经营管理办法》,并于同年3月24日进一步贯彻落实实施,将艺术品金融化领域纳入了监管范围,这意味着近两年活跃发展的邮币卡行业也将纳入监管范围,告别监管空白时代,从此有规可循。

2017年初,新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起,监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日,清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。

《通知》指出,邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T+0交易,违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

《通知》要求,交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。同时,提前做好风险处置和维稳预案,一旦出现风险事件,做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

(原标题:邮币卡再陷诈骗漩涡 河北近百名投资散户损失1.2亿)

责任编辑:佟佟

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