完美古润金:我是一个华

完美古润金:我是一个华

 旅居在世界各地的海外华人有数千万之多,由于居住国家及其社会环境因素的影响,

章诗辰:从“微商女神”

章诗辰:从“微商女神”

一个来自中国市场的90后女孩,以超乎想象的速度在两年内登顶美乐家经销商从未企及

白学锋:直销企业在推进

白学锋:直销企业在推进

10月11日至13日,由道道舆情监控室和海伦国际直销研究中心主办、道道国际传媒承办的

当前位置: 直销报道网 > 打传 >

“打非风暴”马来西亚央行曝光61个资金盘名单(2)

时间:2017-06-16 15:39来源:新浪 作者:新浪 点击:
31)PHYTO SCIENCE(快速致富老鼠会) 32)位址C INTERNATIONAL(非法集资诈骗集团) 33)Organo Gold Coffee(非法金字塔传销) 34)Island red coffe红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗)

31)PHYTO SCIENCE(快速致富老鼠会)

32)位址C INTERNATIONAL(非法集资诈骗集团)

33)Organo Gold Coffee(非法金字塔传销)

34)Island red coffe红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗)

35)真善美(标会诈骗集团)

36)Riway(快速致富传销)

37)Winalite Global月朗国际(快速致富传销)

38)1Whp(金字塔老鼠会)

39)winglab king saver省电卡(诈骗集团)

40)UMATRIN优美庭(非法集资)

43)五军克拉币K COIN(虚拟币诈骗盘)

44)龙珠果(非法集资诈骗盘)

45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖)

46)赢讯通(非法集资诈骗盘)

48)Alphawave(快速致富金字塔老鼠会)

49)沉香木(诈骗集团)

50)Royale Gold Sdn Bhd(非法集资派息老鼠会)

51)Public Golden House(黄金诈骗公司)

52)Emgoldex(无牌黄金交易,非法集资派息)

53)BClifestyle(非法集资)

54)GEMCOIN USFIA(琥珀诈骗集团)

55)MIS(广告点击诈骗集团)

56)Instaforex(illegal forex trading)(非法外汇投资及集资诈骗)

57)TG Global(非法欺骗良家妇女)

58)JJPTR(资金盘,已崩盘且部分退款)

59)Bitkingdom

60)JJ Global Network

61)JJ Poor To Rich

62)Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia(PKKM)

63)Pruton Mega Holding Limited

64)Webster Trade Consulting Sdn Bhd

(以上数据来源马来西亚央行,仅供参考。)

来自马来西亚的64个资金盘骗局,上了央行黑名单!

 

提醒:远离七种特征的资金盘

马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,因此以下小贴士也适用于中国投资者

1、承诺的高回报或盈利,而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。

2、任何年收益在18%以上的产品,即使有担保人,也应该有所警惕;

3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕;

4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外,不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权;

5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件;

6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报,这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入;

7、高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。

(原标题:“打非风暴”汹涌来袭 马来西亚央行曝光61个资金盘名单)

责任编辑:佟佟

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析,尽在以下微信公号,扫描二维码免费阅读。

      

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
分享到:
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 频道合作 | 本网内容授权书
Copyright © 1998 - 2013 www.Chndsnews.com All Rights Reserved
直销报道网 © 版权所有 京ICP备13035451号