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东方财星因涉传销被立案 涉资17亿会员3万人(3)

时间:2017-10-12 11:41来源:中国基金报 作者:中国基金报 点击:
二、以实体项目投资为名义 为了吸引资金,东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍,马某某等人对外宣称的投资项目包括:中科泰能镍碳电池、国宏汽

二、以实体项目投资为名义

为了吸引资金,东方财星搞了多个实体项目。据警方介绍,马某某等人对外宣称的投资项目包括:中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等。

据了解,东方财星非常善于去鼓吹这些实业项目的美好前景,比如新能源汽车等。其宣传资料称,国宏汽车发展迅猛,2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产,年产量55万块,在富阳市也已投产,年产值将超过10亿。

而事实上这些项目怎么样呢?据央视网报道,警方通过调查证实,中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测,不能上市,其自行销售1600块,销售收入162万元;因为所以咖啡直营店并未产生收益,日常收入仅够维持店内开支,员工工资也未能保障,靠东方财星公司拨款维持;国宏新能源车共生产3214辆,销售1891辆。而且,已经销售的国宏汽车,已查明有一半以上是使用会员的会费,以马某某控制的公司名义购买。

警方调查还发现,马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义,注册了181家公司,除6家公司有实体运营外,其他175家均是空壳公司。警方表示,在某展会上,马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议,左手倒右手,虚构业绩。

三、层层返利的发展模式

为什么东方财星发展了3万多会员,遍及全国31个省呢?这和层层返利的发展模式分不开,这家公司也是通过这种“拉人头返利”的模式获得收入、维持运营的,最高层级的公司高管在其中获利最多,最终坑害的是大量底层客户。

据贵州都市报报道,其成员拉新人入伙后,便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元,该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴),即240元(2400*10%=240)。此外,该传销组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统,按照一定比例和公式,自动进行计算分配,人工计算几乎不可能。

央视网还报道,不仅发展下线才能返利,要想快速地把返利转为实实在在的钱,也需要发展下线。因为返利是以积分形式记入会员账户的,积分可以用于提取现金。但会员如果想提现,不仅不方便,而且还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线,仅仅需向公司缴纳2%的手续费,就可以顺利地从下线手里获取现金。

靠这种模式,国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展出6级41层会员,总人数超过三万一千人,共收取会员资金17亿余元。马某某等7名核心成员从中获取了巨额不法利益。除每月领取2万元工资外,还在金字塔返利结构中设置了11个点位,并约定每十天分红一次,所得津贴共分成8份,马某某占2份,其余6人各占一份。

据警方调查,截止2016年6月14日,马某某等7人以奖金名义,将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外,还独自操控会员缴纳的全部资金的70%,并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。

(原标题:东方财星因涉传销被立案 涉资17亿会员3万人)

责任编辑:佟佟

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