C 兵分多路开展取证工作

3月底，省公安厅将此案作为督办案件。专案组继续深挖下线，兵分数路到泸州市各区县以及宜宾、重庆等地寻找下线，开展调查取证。

4月16日，山东省淄博市警方传来好消息，被网上通缉的在逃犯罪嫌疑人张某悦当天早上在淄博市一旅馆落网。次日，专案组派出两名民警前往淄博将其押回泸县看守所。专案组立即对张某悦进行审讯，张某悦一直否认销售“五行币”是传销犯罪，审讯民警向其宣传相关法律规定，明确指出早在2013年9月，国家工商总局和公安部就将宋密秋(化名张健)创建的没有注册地址的网站“云数贸联盟”销售“五行币”行为定性并公布为“传销典型案例”。2013年6月，宋密秋被湖北省警方通缉，7月外逃马来西亚等国继续从事传销活动。全国各地相继开展对“五行币”传销犯罪活动进行围剿。

经过一段时间的较量后，张某悦低下了头，交代了购买、销售“五行币”的犯罪事实。据张某悦交代，他直接发展下线上百人，胥某奎是其中一人。4月21日，胥某奎、李某明被泸县公安局以“组织领导传销罪”逮捕。5月26日，张某悦被泸县公安局以“组织领导传销罪”逮捕。专案组及时将张某悦的“上线”及其他下线等情况上报上级公安机关，由公安部和省公安厅对除胥某奎线索外的案件进行统筹部署、统筹侦办。

D 专案督办深挖上线下线

5月中旬，专案组又派出两名民警赴淄博、杭州等地调取银行交易记录、支付宝交易数据和冻结银行卡等，调查张某悦的相关情况。7月13日，省公安厅经侦总队赴泸州督导此案。专案组多次开会研究，分析梳理案件脉络，发现张某悦发展的胥某奎这一条线，涉及的传销人员众多，因宣传“五行币”以及交易基本通过微信途径，购买者大多为虚拟名，多数在其它地市州及外省，涉及宜宾、成都、贵州、河北、江苏等多个省市，一时无法及时有效确定人员名单以及微信转账明细，侦查取证难度较大。同时，“五行币”购买者已经被“虚拟数字货币”思想所侵蚀，大多不配合调查，拒不上缴“五行币”，甚至有些传销参与者公然要求公安机关将犯罪嫌疑人释放并归还他们未得到的“五行币”。

专案组针对此案的特殊性，坚持办案与维稳同步进行，对“五行币”参与者进行法律宣传，讲清其违法性和危害性，做好思想稳控工作，避免发生群体性事件。面对重重困难，专案组迎难而上，辗转山东、重庆、贵州、河北、江苏等省市，经过长达5个多月的奋战，查清了张某悦在泸州地区发展的胥某奎一线涉嫌“五行币”传销的犯罪事实：胥某奎发展下线李某江，李某江又发展泸州纳溪区的阿勇等数十人，阿勇又发展数十人，这一支线有上百人，七八个传销层级;胥某奎发展下线李某明，李某明发展宜宾地区的阿方，阿方又发展了阿辉等20多人，有6个层级;胥某奎发展下线邓某明，邓某明发展内江市的钟某等多人;胥某奎和邓某明在泸县的玄滩、石桥等镇分别大量发展下线，人员多达二三百人，有十多个层级。

据统计，胥某奎及其发展的下线有400多人，涉及金额300多万元。目前，胥某奎等10名犯罪嫌疑人被泸县警方移送泸县检察院审查起诉。此案的侦破，有力地打击和震慑了违法犯罪分子，维护了正常的经济社会秩序。

(原标题：四川破获“五行币”传销案 部分传销参与者公然要求公安机关释放犯罪嫌疑人)

责任编辑：小宇

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