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揭秘中券资本传销骗局 黎明李湘鸟叔曾为其站台(2)

时间:2017-01-12 11:45来源:野马财经 作者:华宝樟 点击:
业务全球布局 国内官网披露,中券资本从2010年起逐渐形成了欧洲、新兴市场、东南亚和中国的全球化布局。中券资本在全球5个城市设立了办事处,分别是

业务全球布局

国内官网披露,中券资本从2010年起逐渐形成了欧洲、新兴市场、东南亚和中国的全球化布局。中券资本在全球5个城市设立了办事处,分别是柬埔寨的亚太区总部、拉脱维亚、阿根廷、克罗地亚、摩洛哥。

但值得注意的是,官网并未显示中券资本在中国的分公司或办事处。

(上图来自中券资本国内官网)

(上图来自中券资本国内官网)  

中券资本官网显示,公司与汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行、花旗银行、苏格兰皇家银行有合作。信贷资产证券化的合作发行商有美国纽约的Broadway Management、南非约翰内斯堡的Traduna LLC、巴西圣保罗的Paulista SP LLC、印度孟买的Filix LLC、德国法兰克福的Tetragon Securities。

官网称,2016年,中券资本在各地区的总资产价值分别是:北美市场878,060,700美元;南美市场:159,096,000美元;欧洲市场799,685,837美元;中东市场87,080,780美元;东亚市场180,901,229美元;非洲市场9,899,710美元;而东南亚和大中华地区市场总资产价值则没有显示巨头数字,对这一市场,官网称:2016年证券价值目标为20亿美元。

中券资本的资产证券化产品主要包括以下几项:

中券资本的资产证券化产品主要包括以下几项:

然而,“中券”产品每周这么高的利息又从何基础资产经营而来?对于投资项目,同样官网也并没有详细的信息披露。

然而,“中券”产品每周这么高的利息又从何基础资产经营而来?对于投资项目,同样官网也并没有详细的信息披露。外资公司有没有在华从事金融业务的资质?

如果真如中券资本官网所示,这家血统纯正的美国公司,是否具备在中国销售资产证券化这种金融产品的资质呢?

对此,北京市盈科律师事务所臧小丽律师对野马财经表示:“销售金融产品,我们国家监管比较严,除了取得工商部门营业执照以外,还要获得金融监管部门的行业许可。没有经过行政许可,是不合法的。”

野马财经也向其他律师进行了咨询,得到的结论均与臧小丽律师的观点一致。他们提到,从事金融业务、销售理财产品,必须在中国注册公司,接受我国监管部门的监管,否则是违法违规的。

据中券资本集团的国内投资者回忆,从未见过中券展示任何能够在中国从事金融业务的资质证书。中券向其出示的资质证书也仅为下面这样一份“授权分销商”的证明文件:

中券资本投资管理有限公司由自然人控股

中券资本投资管理有限公司由自然人控股  

微信公众号“中券资本投资”认证公司为中券资本投资管理有限公司。在国家企业信用信息公示系统查询可知,该公司是一家自然人投资或控股的有限责任公司。注册地点为长春市长电紫盈花园三期17号楼610-3号房间,成立于2016年08月。


国家企业信用信息公示系统显示,中券资本投资管理有限公司共有王雁梅、王雁飞两位股东,王雁梅为法人代表,王雁飞任监事。
国家企业信用信息公示系统显示,中券资本投资管理有限公司共有王雁梅、王雁飞两位股东,王雁梅为法人代表,王雁飞任监事。 野马财经通过工商注册信息,与该公司负责人王雁飞取得了联系,他自称与王雁梅是姐弟关系。

当被问到公司从事资产证券化业务是否获得了金融牌照或相关资质证书时,他所提供的文件是这样一份授权书:

当被问到公司从事资产证券化业务是否获得了金融牌照或相关资质证书时,他所提供的文件是这样一份授权书:

王雁飞表示:“我们做的是互联网金融,互联网金融是没有国界的,不需要在中国有牌照。”

王雁飞表示:“我们做的是互联网金融,互联网金融是没有国界的,不需要在中国有牌照。”但是,野马财经注意到中券资本投资管理有限公司营业执照在经营范围一栏明确写道:“不得从事理财、非法集资、非法吸储等业务。”对此,王雁飞解释:“资产证券化不属于理财项目,属于投资项目,因而不受经营范围的限制。”

王雁飞也承认:“中券资本投资管理有限公司和美国的中券资本集团CCG本质上是没有关系的,我在中国注册公司,代理CCG的业务,投资人注册为会员都可以做都可以做这个项目。”

而笔者联系到的另一位中券资本的销售人员介绍中券资本模式时也提到,中券资本中国总部在东北,在全国多省市都设有分公司,通过不断发展下线,会员数量已经非常庞大,到了“上面的人拿着望远镜都看不到下面的人”的程度,并造就了很多千万富翁。

而中券资本投资人贾先生透露,王雁飞只是这个组织中的一个派系,还有其他公司和个人在开展同类业务。如此看来,中券资本幕后真正的操盘手,身份依然扑朔迷离。

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