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揭开“阳光投资”黑幕:投资为名的特大传销案(2)

时间:2017-09-01 11:17来源:南方网 作者:顾大炜 点击:
联名举报,警方介入调查 在黄某婵还在做着发财梦的时候,有些受害者清醒过来了,知道自己被骗后立即报警。 2017年3月初,茂名警方先后接到省公安厅

联名举报,警方介入调查

在黄某婵还在做着发财梦的时候,有些受害者清醒过来了,知道自己被骗后立即报警。

2017年3月初,茂名警方先后接到省公安厅经侦局转来的“1040传销”案件线索称,茂名地区有150多名受害者联名举报该组织涉嫌传销犯罪,要求立案侦查并追究相关人员刑事责任。茂名警方高度重视,于3月15日成立专案组深入调查。

由于“1040阳光工程”传销组织的犯罪嫌疑人关系复杂(下线多为亲戚朋友),层级分工明确,宣传资料不外传,消息不外泄,资金不走账,隔层不来往,已经形成一套严密的管理制度。

由于举报的线索都是证言,没有任何书面资料,而且举报者与被举报的犯罪嫌疑人不是同一层级。当受害人员向公安机关报案后,马上就会有人向犯罪组织报信,举报人就会收到电话恐吓和淋红油等报复。

犯罪组织的目的在于阻止更多的受害者报案,企图干预证人作证,对抗办案部门,气焰十分嚣张。

历尽艰辛,锁定犯罪团伙

为了消除证人的顾虑,办案民警针对不同情况,调整新工作思路,采取秘密动员,单线联系作证,确保证人安全的情况下收集证人证言。

针对犯罪嫌疑人非常狡猾,长期异地租房,流窜作案,化整为零,单独行动的作案特点,办案民警通过运用各种侦查手段,深入摸排,掌握活动规律,确定行踪轨迹。

有些犯罪嫌疑人除了在农村老家,还在茂名市区、广西北海等地多个地方与人合租居所,在摸查犯罪嫌疑人其住所时,为了不暴露目标,办案民警多次有针对性地乔装打扮成商人、维修人员、乡镇干部以及其他身份连续跟踪守候。

经过长达三个月的摸排,茂名警方成功锁定了该传销团伙,理清了成员结构和分工。

集群收网,让犯罪分子无处遁形

5月9日凌晨,根据省厅经侦局打击传销“1040专案”的统一部署,茂名警方精心组织、周密部署,联合多个部门协同作战,对该团伙展开第一波收网行动。行动中,共出动警力64名,抓获犯罪嫌疑人15名,查获扣押各种传销宣传资料、涉案物品一大批。

6月中旬,省公安厅组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市公安机关开展集中收网行动,同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一行动,一举抓获犯罪嫌疑人400余名,刑事拘留200余名,涉案资金8亿余元,彻底切断了“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。

6月10日,黄某婵在高州被茂名警方抓获。截止7月14日,茂名警方抓获犯罪嫌疑人144人,刑拘33人,有3名犯罪嫌疑人投案自首。

(原标题:茂名揭开“阳光投资”黑幕:“1040阳光工程”特大传销案侦破始末)

责任编辑:小宇

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